خبراء مكافحة غسل الأموال لمناقشة سبل تعزيز تنفيذ العقوبات الدولية
في 17 مايو، سيعقد مركز التميز في مكافحة غسل الأموال (مركز AML)، بالاشتراك مع بنك ليتوانيا، المؤتمر السنوي الثاني لمركز مكافحة غسل الأموال 2023: على خط المواجهة في الواقع الجديد. في المؤتمر، سيتبادل خبراء إنفاذ القانون الليتوانيون والأجنبيون، والإشراف على المؤسسات المالية، والمصارف، وتكنولوجيا المعلومات، وخبراء آخرون أحدث خبراتهم في تعزيز منع الجرائم المالية وتنفيذ العقوبات الدولية ضد روسيا وبيلاروسيا.
جنبا إلى جنب مع المشاركين في السوق المالية وممثلي القطاع العام، نواصل تنفيذ العقوبات ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى مواكبة التكنولوجيا المتطورة، أي النظر في طرق تطبيقها لاكتشاف مخاطر المعاملات وتحديد التهديدات المحتملة بسرعة أكبر. يجب أن نكون استباقيين ونتعاون من خلال تبادل الخبرات والممارسات من أجل الاستعداد بشكل مناسب للتحديات المستقبلية في مجال منع الجرائم المالية وتنفيذ العقوبات، “حسب قول إلين مام يدوف، القائم بأعمال مدير مركز التميز في مكافحة غسيل الأموال.
تقدم المؤسسات المالية الليتوانية خدمات الدفع لأكثر من 25 مليون عميل في 30 دولة. في السوق العالمية، هناك حاجة متزايدة للتبادل السريع للمعلومات مع المنظمين الماليين في البلدان الأخرى ولجمع وتحليل واستخدام البيانات الإشرافية بشكل فعال. في المؤتمر الدولي، سنناقش هذه التحديات والفرص الأخرى لضمان منع غسل الأموال ومتطلبات تمويل الإرهاب في هذه البيئة الديناميكية، بما في ذلك التكنولوجيا.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، والنظر في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد المعتدين، يظل تنفيذ الجزاءات على رأس جدول الأعمال الدولي. وفقًا لدائرة التحقيقات في الجرائم المالية، يتم حاليًا تجميد أكثر من 44 مليون يورو من أموال الكيانات القانونية التي لها صلات بروسيا في ليتوانيا. وفقًا لما قاله مام يدوف، فإن محاولات التحايل على العقوبات لم تتغير، بمساعدة شركات الخدمات اللوجستية العاملة على حدود المعتدي، والشركات المنشأة حديثًا المسجلة بدلاً من الشركات الخاضعة للعقوبات أو جنبًا إلى جنب معها، وهياكل الملكية المعقدة التي تمنع تحديد من يتحكم في النهاية في شركة.
في حدث هذا العام، سيتبادل الخبراء ذوو الخبرة الواسعة أفضل الممارسات والأفكار حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنفاذ وتنظيم العقوبات، فضلاً عن التحول الرقمي. ستفتتح المؤتمر إنغر يدا سيمون يتو ، رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا. وسيلقي جيديميناس سيمكوس ، رئيس مجلس إدارة بنك ليتوانيا، كلمة رئيسية.
وبخصوص العقوبات، سيركز المتحدثون على مراجعة العام الماضي منذ فرض العقوبات على روسيا. وسيناقشون النتائج المحققة وتأثير العقوبات، أي ما هو الهدف وما هي الصعوبات التي نواجها في الواقع. سيتصدى خبراء العقوبات من المفوضية الأوروبية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والبنوك والمؤسسات الأخرى لتحديات فعالية وتنظيم العقوبات.
سيناقش ممثلو بنك ليتوانيا، واليوروبول ، وخدمات التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا وإستونيا، وكذلك وزارة المالية في لاتفيا، بمزيد من التفصيل الابتكارات في تنظيم مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى التعديلات على اللائحة التنظيمية للأسواق. في الأصول المشفرة (Mica)، والفرص التي تقدمها وتأثيرها على النظام البيئي لمكافحة غسل الأموال لعموم البلطيق.
سيقوم متخصصو بيانات AML ومستشارو البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بتحليل تأثير التحول الرقمي على منع الجرائم المالية، وما هو مطلوب لتوظيف التقنيات الجديدة والجوانب الإشكالية التي تقدمها.
سيعقد المؤتمر في 17 مايو وسيبث على الهواء مباشرة. تتم دعوة أي شخص مهتم للمشاركة في المؤتمر عن بعد، والمشاركة مجانية. سيقام الحدث باللغة الإنجليزية. مزيد من المعلومات حول البرنامج والمتحدثين والتسجيل والبث المباشر في يوم الحدث ستكون متاحة هنا.
حول مركز التميز في مكافحة غسل الأموال
الذي تم إطلاقه في 17 مايو 2021، يعمل مركز التميز في مكافحة غسل الأموال على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير أفضل الممارسات وتثقيف المتخصصين الحاليين والجدد في مكافحة غسل الأموال.
مؤسسو مركز التميز في مكافحة غسيل الأموال هم وزارة المالية في جمهورية ليتوانيا، وبنك ليتوانيا، والمصارف التجارية (AB SEB bankas ، و Swedbank ، وAB ، وAB Šiaulių bankas ، و Luminor Bank AS فرع ليتوانيا، وUAB Medicinos bankas و Revolut Bank وUAB وAS Citadele banka فرع ليتوانيا وOP Corporate Bank plc فرع ليتوانيا).
المصدر: lb
شاهد ايضا:
