دليل شامل عن سوق أبوظبي العالمي

يُعتبر سوق أبوظبي العالمي أحد أهم الأسواق التي تجذب المستثمرين والتجار من مختلف دول العالم، حيث يتمتع بموقع استراتيجي ويوفر باقة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية متطورة وحديثة.

يضم السوق عدد كبير من الشركات المسجلة والتي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل البنوك والشركات الصناعية والخدمية والعقارية والطاقة والاتصالات، كما يقدم السوق خدمات متنوعة للمستثمرين مثل التداول الإلكتروني والتسوية والتحويلات المصرفية.

لذا سنتحدث في هذا المقال عن سوق أبوظبي وعملية الاستثمار والتجارة فيه بالإضافة إلى الحديث عن سلطات السوق وميزات تأسيس الشركات فيه، وسنقدم المعلومات اللازمة للمستثمرين والتجار لاتخاذ قراراتهم بثقة واطمئنان.

---

ما هو سوق أبوظبي العالمي؟

يُعد سوق ابو ظبي العالمي Abu Dhabi Global Market أحد أهم الأسواق العالمية للأوراق المالية في جزيرة المارية ضمن مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي تأسس في عام 2013  بموجب مرسوم اتحادي.

يوفر السوق فرص استثمارية متنوعة ومتعددة لمختلف القطاعات بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية متطورة وحديثة، كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير الأسواق المالية في المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى السوق وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

دخل سوق ابو ظبي العالمي حيز التشغيل الكامل في أكتوبر 2015 وافتتح أبوابه للترحيب بالمؤسسات المحلية والدولية، يعمل كجسر بين الشرق والغرب نظراً لموقعه المميز في قلب أبو ظبي.

كما يقدم ADGM منصة آمنة وفعالة للشركات والمؤسسات المالية لتأسيس عملياتها وتحقيق طموحاتها التوسعية ويعمل على تسخير القوة الكامنة في اقتصاد أبوظبي وتعزيز روح الشراكة والتعاون على المدى الطويل.

سلطات سوق أبوظبي العالمي:

يخضع ADGM لسيطرة ثلاث سلطات مستقلة، على الشكل التالي:

• سلطة التسجيل.
• هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).
• محاكم ADGM.

1- سلطة التسجيل:

تستهدف هذه السلطة الشركات الجديدة التي ترغب في التسجيل في سوق أبوظبي العالمي من خلال إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية، كما تشجع وتساعد على تمكين الشركات من تأسيس أعمالها وتعزيز الخدمات التي تقدمها بالصيغة الأفضل.

تقدم هذه السلطة خدمات أخرى متنوعة تشمل ترخيص وتسجيل الأعمال، بالإضافة إلى حل وإعادة بناء مؤسسات سوق أبو ظبي. 

2- سلطة تنظيم الخدمات المالية:

تتيح سلطة تنظيم الخدمات المالية للشركات النمو وتحسين أعمالها بشكل فعال ومرن من خلال توفير بيئة عمل مثالية وآمنة لها ووجود نظام مالي شامل يدعم النمو ويعزز روح المبادرة.

كما تنفذ هذه السلطة وتطبق المعايير الدولية وتتبع نهج الشفافية التنظيمية من أجل خلق منصة جديدة بالثقة للعملاء المحليين والإقليميين.

3- محاكم ADGM:

تعمل محاكم سوق أبو ظبي العالمي على تحويل النظام القضائي التقليدي إلى نظام إلكتروني فعال من خلال استخدام تقنيات رقمية كاملة الوظائف.

حيث يُسهل هذا النهج بدوره جميع الإجراءات القضائية على الشركات من رفع دعوى إلى جلسات الاستماع والمحاكمات في ظل وجود إطار قانون عام ومستقل لهذه المحاكم يدعم العدالة ويُمكن من الوصول إلى محاكمات عادلة لمختلف المنازعات التجارية كانت أو المدنية.

فوائد تأسيس شركة في سوق ابو ظبي العالمي:

تتلخص فوائد التأسيس في ADGM بباقة من المميزات نذكر منها:

• نظام قضائي مستقل قائم على القانون البريطاني العام.
• تجربة رقمية تتمتع بالمرونة والسلاسة لتقديم الخدمات القضائية في المحاكم الإلكترونية.
• ملكية أجنبية بنسبة 100%  حيث ليس هناك حاجة لامتلاك 51٪ من الأسهم باسم مواطن إماراتي أو شركة مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
• مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية.
• معدلات ضرائب صفرية مع القدرة على إعادة الأرباح ورأس المال إلى الوطن.
• نظام ضريبي جذاب مع إمكانية الوصول إلى شبكة الإمارات العربية المتحدة الممتازة لمعاهدات الازدواج الضريبي.

خطوات تأسيس شركة في السوق:

يمكن تأسيس شركة ضمن ADGM من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

• احجز اسم شركة وفقاً لقواعد أسماء الأعمال والشركات لعام 2016 في ADGM واختر مكتباً مسجلاً موجوداً في جزيرة الماريه في أبوظبي.
• قم بإنشاء خطة عمل مختصرة ومراجعة متطلبات التوثيق للتطبيق وتقديم طلب مرفق بالوثائق المطلوبة إلى المسجل عبر نظام الإنترنت.
•  إصدار شهادة التأسيس والرخصة التجارية بعد تقديم جميع المعلومات بدقة وموافقة المسجل عن المستندات والمعلومات المقدمة.

فئات ترخيص السوق:

يقدم سوق أبو ظبي العالمي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، كما ينفتح على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية غير المالية منها (الأعمال المهنية والتجارية والعائلية، ومقار الشركات) وهو أمر يجذب ADGM لجميع المستثمرين. 

يلبي احتياجات إنشاء الشركات القابضة، والمركبات ذات الأغراض الخاصة، والمركبات ذات النطاق المحدود والهياكل القانونية الأخرى لحيازة الأصول وحمايتها.

يتم تصنيف الأنشطة التجارية التي يقدمها ADGM إلى الأنشطة المالية وغير المالية وأنشطة البيع بالتجزئة التي تُنظم من قبل FSRA.

1- مالي:

تشمل فئات ترخيص سوق ابو ظبي العالمي المالي على:

• الخدمات المصرفية: تشمل الخدمات المصرفية للشركات والمعاملات والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية وإدارة الثروات وأعمال الخدمات المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
• أسواق المال: تشمل الوساطة والبنية التحتية للسوق وأنشطة الأصول الافتراضية والأوراق المالية.
• إدارة الثروات والأصول: تغطي إدارة الاستثمار والصناديق وإدارة الأموال وخدمة الأصول.
• خدمة FinTech و ADGM RegLab و ADGM Digital Lab، حيث يندرج القليل من العملاء تحت هذه الفئة.

2- غير مالي:

يسمح بإعداد حلول الشركات للخدمات المهنية والتجارية التي تغطي:

• مقر الشركة.
• خزينة الشركة.
• شركة قابضة.
• الجمعيات المهنية.
• الشركات التقنية الناشئة.
• مكاتب الأسرة والمؤسسات.
• مزودي الخدمة المحترفين.
• المركبات ذات الأغراض الخاصة.

3- البيع بالتجزئة:

تتكون هذه الفئة من تصنيع المنسوجات والمجوهرات والمنتجات الغذائية وتجارة السيارات والأغذية والمشروبات وغيرها من السلع.

كما تشمل أنشطة البيع بالتجزئة في سوق أبو ظبي العالمي التصوير الفوتوغرافي واستئجار وتأجير المركبات والآلات والمعارض الفنية والمطاعم والأنشطة الأخرى.

الهياكل القانونية:

يقدم ADGM مجموعة واسعة من الهياكل التجارية لاستخدامها مثل:

1- شركة التوصية بالأسهم:

تقتصر الشركة التي لديها رأس مال أسهم، حيث تقع مسؤولية الأعضاء على المبلغ غير المسدد على أسهمهم، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن طرح أسهمها للجمهور.

2- شركة خاصة محدود بضمان:

وهي شركة ليس لديها رأس مال وكل الأعضاء ضامنين، تقتصر مسؤوليتهم على المبلغ الذي يوافقون على المساهمة به في أصول الشركة.

3- شركة خاصة غير محدودة بالأسهم:

وهي شركة لديها رأس مال ولكن لا يوجد حد لمسؤولية العضو.

4- شركة خاصة غير محدودة بدون أسهم:

وهي عبارة عن شركة ليس لديها رأس مال ولا يوجد حد لمسؤولية العضو.

5- شركة Restricted Scope:

تُعد شركة خاصة يمكن تأسيسها 

• كشركة تابعة لمجموعة تقوم علناً بتقديم حسابات موحدة. 
• كشركة تابعة لشركة تم تشكيلها بموجب مرسوم أميري أو من قبل فرد أو أفراد من نفس العائلة.

6- شركة عامة محدودة بالأسهم:

تعتبر شركة عامة محدودة بالأسهم (PLC) شركة عرضت أسهماً للجمهور ولها مسؤولية محدودة، قد يتم إدراجها فقط في البورصات.

7- فرع شركة أجنبية:

تُعتبر هذه الشركة من الأنواع الشائعة، فهي عبارة عن شركة تأسست أو تم تشكيلها خارج ADGM وترغب في أن يكون لها وجود في ADGM. 

تتميز بكونها أكثر ملائمة لتأسيس وجود صغير في ADGM أو لإنشاء مكتب تمثيلي لإحالة المعاملات التجارية إلى المكتب الرئيسي أو الشركة الأم.

المتطلبات الأساسية لتأسيس الشركات في سوق أبوظبي العالمي:

لدينا العديد من المتطلبات الرئيسية لتأسيس شركة في سوق أبو ظبي العالمي، نذكر مايلي:

• الاسم.
• المدير.
• النظام الأساسي.
• المفوض بالتوقيع.
• مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في حالة DNFBPs.
• بيانات المساهم أوالمساهمين.
• تفاصيل المالك النهائي.
• سكرتير الشركة الذي يعتبر أمر إلزامي للشركات العامة.

من الجدير بالذكر أن الحصول على الترخيص ليس الشرط الوحيد للتسجيل تحت سلطة التسجيل في ADGM، إنما مساحة المكتب إلزامية لتشغيل الشركة.

المستندات المطلوبة للتأسيس:

كما يجب عليك تأمين مجموعة من المستلزمات منها:

• نسخة من جواز السفر أو صفحة التأشيرة أو ختم دخول الهجرة.
• بطاقة الهوية الإماراتية للمدير والسكرتير والمساهمين.
• استمارة طلب حجز الاسم المقترح للشركة.
• نسخة من خطة العمل.
• بيان رأس المال والمساهمة الأولية للشركات المقيدة بالأسهم.
• بيان الضمان للشركات المقيدة بالضمان.
• بيان ضابط للشركات المقترحة.
• وثيقة حجز الاسم التجاري.
• بيان بالعنوان المقصود للشركة المقترحة.
• نسخة من النظام الأساسي (AOA) وقرار مجلس الإدارة.
• نسخة من عقد إيجار المساحات المكتبية.
• تأكيد النطاق المحدود للشركة.
• استمارة حماية البيانات معبأة وموقعة حسب الأصول.
• استمارة المستفيد أو المالك النهائي معبأة وموقعة حسب الأصول.
• مستندات أخرى قد تطلبها السلطات بناءً على نطاق الأنشطة التي يمكن أن تمارسها الشركة.

المتطلبات السنوية لتأسيس شركة:

يوجد باقة من المتطلبات السنوية لإنشاء شركة في سوق أبو ظبي العالمي، نذكر منها:

1- الإيداع السنوي للحساب:

يجب على كل كيان أو مؤسسة في ADGM الاحتفاظ بسجلات محاسبية كافية ومعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IAS)، حيث تتراوح الفترة المرجعية المحاسبية الأولى بين 6- 18 شهر من تاريخ التأسيس.

كما يتعين على الشركات العامة وضع حسابات قبل عقد اجتماع عام، حيث تلتزم الشركات الخاصة بتعميم نسخة من الحسابات والتقارير على الأعضاء عند التقديم إلى المسجل. 

يجب على مدير الشركة إعداد تقرير المدير وتسليم الحسابات والتقارير المطلوبة لكل سنة مالية إلى المسجل باستثناء مراكز الخدمات الإقليمية والمؤسسات.

2- العوائد السنوية:

يقع على عاتق كل كيان في ADGM واجب تقديم عوائد سنوية في غضون شهر واحد من ذكرى التأسيس ثم على أساس سنوي. 

يعد كل من العوائد السنوية والحسابات السنوية إيداعاً منفصلاً تمامًا ولا ينبغي الخلط بينهما حيث لن يتم تقديم كلاهما في نفس الوقت. 

يؤكد العائد السنوي على المعلومات الأساسية مثل تفاصيل المكتب المسجل والمديرين والسكرتير والنوع والأنشطة التجارية وبيان رأس المال ومعلومات المساهمين حول الكيان.

3- تجديد الرخصة التجارية:

يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة في ADGM بكل أنواعها الحصول على ترخيص تجاري ساري المفعول صادر عن سلطة التسجيل في ADGM.

يجدر بنا الإشارة إلى أن الكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات تخضع للغرامات بموجب التشريعات التجارية لسوق أبو ظبي العالمي.

4- تجديد حماية البيانات:

تلتزم الكيانات بتجديد تسجيلها سنوياً للالتزام بلوائح حماية البيانات لعام 2015 التي تحدد التزامات جميع مؤسسات ADGM وحقوق الأفراد، فيما يتعلق بمعالجة وخصوصية البيانات الشخصية.

5- حفظ FSRA:

يطلب ADGM من جميع الشركات المسجلة تحت FSRA تقديم المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك التقارير التنظيمية والمالية ليتمكنوا من فهم أنشطتهم ووضعهم المالي بشكل أفضل على أساس دوري. 

كما يعد نظام التقارير الاحترازية الإلكترونية في ADGM بوابة مخصصة لتبسيط تقديم الإيداعات التنظيمية.

---

ما الخبرات التي يمكن أن يقدمها الفريق في سوق أبو ظبي العالمي:

تستفيد الشركات المتنوعة الموجودة في السوق من خبرة الفريق المتخصص في عدة مجالات منها:

1- استشارات التأسيس والمساعدة (Incorporation Advisory &Assistance):

يقدم السوق نطاق واسع من الأنشطة التجارية مع عرض دولي ونظام بيئي من الدرجة الأولى للعمل فيه، حيث يمكن أن يكون إنشاء شركة والحصول على ترخيص في ADGM عملية طويلة عندما يتعين عليك البدء من تحديد الشكل القانوني إلى اتخاذ القرار. 

تعد تطبيقات MS متخصصة في الإعداد عندما ترغب في بناء وتوسيع الشركة في ADGM، كما يستطيع الفريق توفير إجراء إعداد سريع ومبسط وخال من المتاعب ومساعدتك على الالتزام بقوانين ADGM.

لدينا فريق قوي من ذوي الخبرة في هذا الأمر لمساعدتك في: 

• تحديد أفضل شكل قانوني مناسب لشركتك.

• صياغة خطط العمل والوثائق القانونية.
• تقديم الطلبات.
• التواصل مع مزودي المكاتب.
• المساعدة في تطبيق الترخيص المزدوج.

2- ملفات الامتثال في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM Compliance Filings):

يتطلب منك ADGM الالتزام بالقانون مهما كان هيكل شركتك، كما توجد عقوبة عالية بمجرد إلغاء هذه المتطلبات الإلزامية.

يمكن للفريق المتخصص في ADGM المساعدة في إعداد الكشوف المالية والميزانيات العمومية والمستندات الأخرى الخاصة بالملفات ومساعدتك في تقييم إمكانية تطبيق إخطار ESR وإعداد التقارير، فيما يلي الالتزامات السنوية الرئيسية:

• الإيداع السنوي للحسابات.
• تقديم بيان التأكيد.
• تجديدات الترخيص وحماية البيانات.
• إخطار ESR وتقرير الملفات.

3- خدمة FO:

خدمة (Financial Officer Service) أو ما يسمى التعيين في منصب المسؤول المالي هو مطلب إلزامي للشركات المالية في ADGM الفئة أ.

حيث يمكن أن يرشدك نظام MS إلى الشخص المناسب، كما تتمحور الخدمة المخصصة لدينا حول النقاط التالية:

• العمل كنقطة اتصال مع ADGM لجميع الأمور المالية ذات الصلة.
• إعداد السياسات المالية والأدلة والبيانات والميزانيات والتنبؤات وما إلى ذلك.
• الاتصال والتنسيق مع المراجعين بشأن تقارير المراجعة السنوية.
• مساعدة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الشركة.
• إجراء تقارير الامتثال التحوطية وغيرها.
• المساعدة المالية الاستشارية لمجلس الإدارة.

4- الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات غسل الأموال:

يعتبر أمر الامتثال لمكافحة غسل الأموال حديث المدينة التجارية في الوقت الحاضر، حيث يتضمن إجراءات معينة يجب على المؤسسات والشركات اتباعها للالتزام بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال الدولية (FATF) والمحلية سواء كنت شركة مالية أو DNFBP.

يساعدك الفريق على البقاء أمن ونظيف من خلال خدمة MLRO المخصصة لدينا والتي تساعدك على:

• صياغة سياسات مكافحة غسل الأموال.
• أطر تقييم المخاطر.
• كتيبات مصفوفة لتصنيف المخاطر.
• العناية الواجبة تجاه العميل.

• MLRO : تزويدك بشخص معين للعمل كمسؤول
• الإبلاغ عن غسل الأموال كما هو مطلوب من قبل سوق أبو ظبي العالمي.

5- الاستشارات الإدارية والمساعدة (Management Advisory &Assistance): 

تشمل خدمات الاستشارات الإدارية التي نقدمها المشورة والمساعدة التشغيلية بشأن اهتمامات الإدارة بدءاً من:

• التخطيط التنظيمي.
• صناعة القرار.
• إعداد السياسات.
• الإنتاج. 
• تخطيط التحكم.
• العلاقات العامة والاتصالات لتصميم أساليب.
• إجراءات المحاسبة.
• طرق مراقبة الميزانية.
• محاسبة التكلفة والإدارة.
• تقديم المشورة بشأن تخطيط الأعمال وحوكمة الشركات.

كما لدينا خبرة في تقديم المشورة والدعم للعملاء ذوي السمعة الطيبة في ADGM من خلال حوكمة الشركات والتخطيط.

6- فتح حساب مصرفي:

لم يعد افتتاح بنك الشركات مصدر قلق عندما يكون لديك MS، بدءاً من الاتصال بالشريك المصرفي المناسب للشركات لإنجاز المهام.

يمكنك حجز استشارة مجانية من خلال ملء النموذج التالي عبر الإنترنت:

• الاسم الكامل.
• الشركة أو المنطقة.
• البريد الإلكتروني
• رقم الاتصال.

كما يمكن التواصل مع الفريق والوصول إلى قسم دعم العملاء بالتواصل: 

• عبر الهاتف: 97123093344+.
• البريد الإلكتروني: [email protected].

---

الأسئلة الشائعة:

يوجد مجموعة من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان العملاء الراغبين بالانضمام إلى سوق أبوظبي المالي، منها:

---

نجد في ختام مقالنا أن سوق أبو ظبي العالمي يلعب دوراً هاماً في تعزيز اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وجذب الاستثمارات الأجنبية باعتباره أحد أبرز الأسواق المالية في المنطقة.

كما يساعد السوق على تحقيق النمو المستدام للشركات والمستثمرين على حد سواء من خلال تقديم خدمات متميزة ومنصة تداول متطورة.

ومما لاشك به أن هذا السوق يتمتع بالشفافية والمصداقية في عملياته التجارية، مما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ومربحة. وبفضل التزامه بأعلى معايير الجودة والخدمة، يستطيع السوق تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة وتحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وفعالية.