سيتلقى موظف سابق في دويتشه بنك 200 مليون دولار من الولايات المتحدة لكشفه عن عملية احتيال بنكية
لم يتم الكشف عن اسمه، لكن جرأة موظف سابق في دويتشه بنك لم يتردد في إعطاء معلومات حول التلاعب الذي قامت به مجموعة من البنوك ستحظى بمكافأة لم يسبق لها مثيل. أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC، اختصارًا باللغة الإنجليزية) يوم الخميس في بيان أنها ستسلم ما يقرب من 200 مليون دولار (172 مليون يورو) مقابل “المعلومات الأصلية والملموسة والموثوقة وفي الوقت المناسب” المقدمة من قبل المبلغين، الذي “ساهم بشكل كبير” في تحقيق مفتوح وناجح بالفعل، بالإضافة إلى تحقيقين آخرين أجراهما منظم أمريكي وأجنبي.
على الرغم من أن نص البيان لا يوضحه بشكل واضح من أجل حماية أولئك الذين يقررون اتخاذ خطوة التنديد بأقصى قدر من السرية، إلا أن العقوبة مرتبطة بفضيحة التلاعب بمؤشر Libor (سوق لندن بين البنوك)، مما أدى إلى في عقوبات بملايين الدولارات لحفنة من البنوك للتوصل إلى اتفاقيات سرية لتغيير أسعار الفائدة لصالحها. ومن بينها بنك باركليز البريطاني، وإتش إس بي سي، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسوسيتيه جنرال الفرنسي، وبنك يو بي إس السويسري وكريدي سويس، ودويتشه بنك الألماني. ووافقت الأخيرة في عام 2015 على دفع 2500 مليون دولار (2150 مليون يورو) مقابل مسؤوليتها في القضية، والتي على الرغم من المبلغ التاريخي للمكافأة، فإن المنفعة التي حصلت عليها الخزينة العامة بفضل العقوبات تفوقها بكثير.
حددت شركة المحاماة كيربي ماكينيرني، ومقرها نيويورك، المبلغ عن المخالفات على أنه عميل لها، قائلة إنه قدم “معلومات ووثائق وبيانات تجارية شاملة في عام 2012” والتي كانت مفيدة في نجاح التحقيقات. وقد احتفل ممثلوهم القانونيون بالمبلغ الهام الذي تم دفعه. “يسعدنا أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أدركت أن المبلغين عن المخالفات يستحق جائزة كبيرة، وقد كافح كيربي ماكينيرني بشدة لضمان الاعتراف بعميله بموجب نظام الجوائز الحالي. اليوم يمكننا أن نقول إن النظام يعمل “، هذا ما أكده ديفيد كوفيل، الشريك في مكتب المحاماة الذي تولى القضية.
لمكافأة المبلغين عن المخالفات، لا يكفي إعطاء معلومات غامضة. يجب أن يُظهر أن هناك “صلة مهمة” بين المعلومات المقدمة وقدرة CFTC على إكمال تحقيقها بنجاح، والذي كان موجودًا في هذه المناسبة. منذ أن قدمت أول مكافأة لها في عام 2014، منحت هيئة تداول السلع الآجلة أكثر من 300 مليون دولار (257 مليون يورو) للمبلغين عن المخالفات.
لم يكن للتلاعب بـ Libor عواقب في الولايات المتحدة فقط. كما فرضت بروكسل غرامات على البنوك التي تقف وراء الاحتيال، وعلى الآخرين الذين استفادوا من التلاعب بأسعار فائدة يوريبور بين البنوك للتأثير بشكل مصطنع على أسعار المشتقات. في الحالة الأخيرة، اتصل المشغلون ببعضهم البعض من خلال غرف الدردشة وخدمات الرسائل الفورية. “هل يمكنك إخبار أولادك بخفض Euribor إلى 12 شهرًا؟” “تمام. صنع. (…) لا تتردد في إخباري إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر، “قال أحد الاتصالات التي تم اعتراضها.
يمكن أن يكون الدفع علامة قبل وبعد بالطريقة التي يتعامل بها كبار مسؤولي الشركات الكبرى مع الممارسات غير القانونية للشركات التي يعملون بها، حيث يمكن الحصول على مكافأة كبيرة مقابل ذلك تضمن أمنهم الاقتصادي من خلال ترك يمكن أن تصبح الشركة التي تبث غسيلك المتسخ حافزًا قويًا.
وإدراكًا لفائدة المتسربين، فإن التوجيه الأوروبي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 يوفر لهم الحماية من الأعمال الانتقامية المحتملة من قبل المحاكم لخرقهم بنود السرية، طالما أن هدفهم هو الإبلاغ عن حالات الفساد المحتملة. حتى ذلك الحين، كان لدى 10 دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة قواعد عامة لحماية المتسربين، بدرجات متفاوتة من الحماس: فرنسا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، سلوفاكيا، السويد، والمملكة المتحدة. لا يزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي).
المصدر: elpais
شاهد أيضا:
