Crypto Exchange Bittrex لدفع 29 مليون دولار لتسوية AML
- وافقت بورصة العملات المشفرة Bittrex على دفع أكثر من 29 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأن الشركة انتهكت قانون العقوبات الأمريكية من خلال السماح للعملاء في سوريا والسودان وإيران وكوبا والقرم بإجراء معاملات تزيد قيمتها على 263 مليون دولار على منصتها من 2014 إلى 2017. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.
- قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC) إن Bittrex كان لديها سبب لمعرفة مواقع المستخدمين بناءً على بروتوكول الإنترنت ومعلومات العنوان الفعلي التي تم جمعها أثناء إعداد العملاء، لكن الشركة لم تكن تفحص القيود المتعلقة بالعقوبات في ذلك الوقت.
- بلغت حصة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من العقوبة أكثر من 24 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي لذلك المكتب. قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) بتغريم Bittrex مبلغ 5 ملايين دولار أخرى بسبب عدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وعدم تقديم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة بين فبراير 2014 ومايو 2017.
الغوص انسايت:
وقالت وزارة الخزانة إن تسوية بيتريكس تشمل أكثر من 116 ألف انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان يوم الثلاثاء:” عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”. ″يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من – وأين – عملائها.”
أضافت FinCEN أن العديد من المعاملات كان ينبغي أن تثير شكوك Bittrex لأسباب أخرى غير موقعها الأصلي فقط.
قالت FinCEN إن برنامج مكافحة غسل الأموال التابع لشركة Bittrex، حتى ديسمبر 2018، فشل في معالجة المخاطر المرتبطة بمنتجات منصتها بشكل مناسب، مثل العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية. وقالت الهيئة التنظيمية إن الشركة شهدت أيضًا”تعرضًا كبيرًا للتمويل غير المشروع” بسبب عدم كفاية مراقبة المعاملات.
قال هيمامولي داس، القائم بأعمال مدير FinCEN:” أدت إخفاقات Bittrex إلى التعرض لأطراف مقابلة عالية المخاطر بما في ذلك الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وأسواق الشبكة المظلمة ومهاجمي برامج الفدية”. ″يُعلم مقدمو خدمات الأصول الافتراضية أنه يجب عليهم تنفيذ برامج امتثال قوية قائمة على المخاطر وتلبية متطلبات الإبلاغ عن [قانون السرية المصرفية]. لن تتردد FinCEN في التصرف عندما تحدد الانتهاكات المتعمدة”.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
رقم خدمة عملاء بنك دبي الإسلامي
تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك
