SEC DOJ probe FTX مع تراجع Binance عن الاستحواذ
استمرت تحقيقات المنظمين منذ شهور، لكن ظهرت للضوء وسط محاولة Binance الملغاة الآن لشراء البورصة.
تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ووزارة العدل فيما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة FTX.com قد تعاملت بشكل غير صحيح مع أموال العملاء، وفقًا لتقارير بلومبرج وصحيفة وول ستريت جورنال.
يدرس المنظمون أيضًا علاقة المنصة مع FTX US، النظير الأمريكي للبورصة، وشركة Alameda Research المالكة Sam Bankman-Fried التجارية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
تتعلق التحقيقات بقضايا السيولة التي دفعت Changpeng” CZ” Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة منافسة Binance، إلى التفكير في شراء FTX يوم الثلاثاء.
بحلول يوم الأربعاء، تراجع تشاو عن الصفقة بعد النظر في الميزانية العمومية لشركة FTX.
″نتيجة للعناية الواجبة للشركات، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على http://FTX.com،” تغريدة Binance يوم الأربعاء. ″في البداية، كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن سيطرتنا أو قدرتنا على المساعدة.”
لجأ Bankman-Fried إلى Twitter يوم الخميس لتحمل اللوم عن سقوط FTX:” لقد أخفقت، وكان يجب أن أفعل ما هو أفضل”، قال.
″القصة الكاملة هنا هي قصة ما زلت أفصح عن كل تفاصيلها، ولكن على مستوى عالٍ جدًا، لقد تلاعبت مرتين. في المرة الأولى، كان التصنيف الداخلي السيئ للحسابات المتعلقة بالبنك يعني أنني كنت بعيدًا إلى حد كبير عن إحساسي بهامش المستخدمين. اعتقدت أنه كان أقل بكثير”، غرد.
الآن، قال بانكمان فرايد، إن فريقه” يقضي الأسبوع في بذل كل ما في وسعه لزيادة السيولة”، على الرغم من أنه لا يستطيع تقديم أي وعود. ″كل قرش من [السيولة] – والضمانات الحالية – سيذهب مباشرة إلى المستخدمين، ما لم أو حتى نقوم بذلك بشكل صحيح. بعد ذلك، المستثمرون – القدامى والجدد – والموظفون الذين قاتلوا من أجل ما هو مناسب لحياتهم المهنية، والذين لم يكونوا مسؤولين عن أي من هذه الأمور”.
أفادت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن FTX أقرضت مليارات الدولارات من أصول العملاء” لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر” من قبل شركة Alameda Research الشقيقة. وضع ذلك اللبنات للاضطراب المالي الحالي لشركة FTX.
قال أحد مصادر المنشور إن Bankman-Fried أخبرت أحد المستثمرين مؤخرًا أن Alameda مدينة لـ FTX بحوالي 10 مليارات دولار، مضيفًا أن FTX أقرضت Alameda أكثر من نصف جميع أموال العملاء – الأموال التي أودعوها على المنصة لأغراض التداول – في خطوة Bankman -شرح فرايد بأنه” دعوة سيئة للحكم”.
إنه تحول للطاولات بالنسبة للملياردير – حتى يوم أمس Bankman-Fried، الذي قيل إنه ابتعد عن فرصة لشراء بورصة Celsius المفلسة بعد إلقاء نظرة على دفاترها، وفقًا لـ The Block.
يسبق تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في FTX أنباء إفلاسها المحتمل بأشهر. بدأ الأمر على أنه” تحقيق في FTX US وأنشطة إقراض العملات المشفرة”، وفقًا لمصادر بلومبرج. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه ليس من الواضح كم من الوقت استمر تحقيق وزارة العدل.
كتب Zhao يوم الثلاثاء في مذكرة للموظفين أن سقوط FTX قد” زعزع بشدة” الثقة في عالم التشفير، وأن المزيد من التدقيق من قبل المنظمين قادم.
بعد ظهر الأربعاء، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX دون تفسير. لم يكن حتى يوم الخميس.
ردًا على اضطراب FTX، غردت السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية، بدعوة للتنظيم.
وكتبت:” يُظهر انهيار واحدة من أكبر منصات التشفير مقدار الدخان والمرايا في الصناعة”. ″نحن بحاجة إلى تطبيق أكثر صرامة وسأواصل الضغط على SECGov لتطبيق القانون لحماية المستهلكين والاستقرار المالي.”
ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على التحقيق.
لم ترد FTX على طلب للتعليق حتى وقت النشر.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
رقم خدمة عملاء بنك دبي الإسلامي
تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك
