ترفع ليتوانيا مكافحة غسيل الأموال إلى مستوى نوعي جديد
اليوم، بدأ المركز الاختصاصي لمنع غسل الأموال أنشطته في ليتوانيا. من خلال الجمع بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص، سيستخدم المعرفة المتراكمة لمحاربة غسيل الأموال على مستوى جديد تمامًا. وسيترأس المركز إيمان تاس فيتوفيس، وهو محام يتمتع بخبرة سنوات عديدة وخبير معتمد في منع غسل الأموال.
سيتبادل مركز الكفاءة في منع غسل الأموال المعلومات حول أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سيُنشئ منصة خاصة لتبادل المعلومات لهذا الغرض) وسيساعد المشاركين في الأسواق المالية على تحديد المخاطر وإدارتها بشكل صحيح. كما سيقوم بإجراء البحوث والتقييمات والتحليلات، وإعداد المبادئ التوجيهية والتوصيات والمنهجيات والمبادرات التشريعية لتحسين نظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا المركز المشاركين في الأسواق المالية على إجراء تقييم داخلي للمخاطر المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز كفاءة موظفي كيانات القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات، المؤتمرات والفعاليات الأخرى والدعاية لأنشطتها.
“من خلال هذا المشروع الطموح، نهدف إلى تزويد المشاركين في الأسواق المالية بأفضل مساعدة من الخبراء. فيتوفيس يقول: “لا يمكننا ضمان معايير عالمية فعالة وحديثة لمنع غسيل الأموال إلا إذا عملنا جميعًا معًا، وهنا يكون دعم دولتنا مهمًا للغاية”.
بعد أن بدأ حياته المهنية في الشرطة، تابعها في دائرة التحقيقات الخاصة، حيث حقق في جرائم الفساد، ثم أشرف على قضايا منع غسل الأموال في بنوك نورديا ولومينور، ومنذ عام 2018، في أبريل رئيس قسم إدارة مخاطر العملاء في Luminor Group. E. Vytuvis هو متخصص معتمد في ACAMS، وهي منظمة عالمية من المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية.
حاليًا، يعمل حوالي 20 مركزًا لمنع غسل الأموال على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، لكن النموذج الليتواني خاص من حيث أنه لا يقتصر على مبادرة المؤسسات الفردية والمشاركين في السوق، فهو في الأساس مكافحة غسيل الأموال على مستوى البلد بأكمله.
“حتى الآن، افتقرنا نحن، بصفتنا السلطة الإشرافية على السوق المالية، والقطاع المالي، وإنفاذ القانون، إلى وجود رابط يتيح لنا الجمع بين معرفتنا وخبراتنا المتراكمة واستخدامها بشكل أكثر فعالية. يحل مركز الكفاءة في منع غسل الأموال هذه المشكلة ويمنحنا جميعًا فرصًا جديدة ليس فقط للاستجابة بسرعة أكبر للتحديات الحالية، ولكن أيضًا للنظر فيما ينتظر الأفق “، كما تقول جي كاترينا جوفينا، مديرة خدمة الإشراف على الأسواق المالية في بنك ليتوانيا.
مؤسسو المركز هم وزارة المالية، وبنك ليتوانيا، والمصارف التجارية (AB SEB bankas، “Swedbank”، AB، شركة مساهمة Šiaulių bankas، Luminor Bank AS فرع ليتوانيا، شركة مساهمة مقفلة Medicinos bankas، Revolut Bank، UAB، AS “Citadele banka” من فرع ليتوانيا وOP Corporate Bank plc فرع ليتوانيا). ومن المقرر أن يشارك ممثلو دائرة التحقيق في الجرائم المالية والشرطة ومفتشية الضرائب الحكومية ومكتب المدعي العام في أنشطة المركز. في المستقبل، ستتم دعوة مشاركين آخرين في الأسواق المالية، مثل مؤسسات النقود الإلكترونية والدفع، للانضمام إلى أنشطة المركز.
“إن المشاركة النشطة لمؤسسات الائتمان الليتوانية في هذا المشروع الاستثنائي للشراكة بين القطاعين العام والخاص تكشف عن الموقف الناضج والمسؤول لمجتمعنا المالي تجاه التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية. هذه المبادرة المشتركة، التي يمكننا أن نفخر بها على المستوى الإقليمي، ستساهم في تعزيز سمعة ليتوانيا ومنطقة البلطيق بأكملها. وشدد د. Eivilė ipkutė، رئيس جمعية البنوك الليتوانية.
سيتم تمويل أنشطة المركز من المساهمات السنوية لبنك ليتوانيا وممثلي القطاع الخاص. مساهمة الدولة – 30 ألف. يورو من الاعتمادات العامة لميزانية الدولة لجمهورية ليتوانيا المخصصة لوزارة المالية. “نعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستضمن ثقة متبادلة أكبر وتعاونًا أوثق بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة. إن تركيز الكفاءات وتعزيزها لغرض منع غسل الأموال سيساعد في بناء مقاومة ليتوانيا لتهديدات غسل الأموال والحفاظ عليها “، كما يقول نائب وزير المالية فيدا تشيسنوليفيتشيتو.
المصدر: lb
شاهد ايضا:
ايداع بنك الراجحي
