أخبار

نائب بريطاني يدعو إلى التحقيق في الحسابات المرتبطة برئيس جنوب إفريقيا زوما

دعا مشرع بريطاني بارز المحققين الماليين في أربع دول إلى التحقيق في الحسابات المرتبطة برئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما وشركائه في العمل بسبب دورهم المزعوم في غسيل ملايين الجنيهات من أموال الدولة الفاسدة.

أخبر بيتر هين – وهو ناشط مخضرم مناهض للفصل العنصري ووزير سابق في الحكومة – البرلمان البريطاني أنه حصل على سجلات مصرفية توضح كيف استخدمت عائلة غوبتا الهندية القوية حسابات في الإمارات العربية المتحدة لغسيل الأموال المخصصة للمشاريع الممولة من الدولة.

وطالب هاين أيضًا بإجراء تحقيق في بنك HSBC العالمي لتواطؤه المحتمل في غسيل الأموال من قبل الشبكة المرتبطة بزوما والأخوة الثلاثة المولودين في الهند من عائلة جوبتا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

يُزعم أن البنك، ومقره في المملكة المتحدة، تجاهل التحذيرات من المعاملات المشبوهة المرتبطة بـ Guptas، الذين اتهمهم نشطاء في جنوب إفريقيا باستغلال صلاتهم الوثيقة بالرئيس لتعزيز مصالحهم التجارية. كان نجل زوما مديرًا في شركات جوبتا. لطالما أنكرت عائلة غوبتاس وزوما ارتكاب أي مخالفة ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص في جنوب إفريقيا بارتكاب أي جريمة جنائية.

مرر هاين الوثائق إلى وزير المالية البريطاني فيليب هاموند والسفير الأمريكي في لندن وقالوا إنهم أظهروا تحويلات غير قانونية للأموال من جنوب إفريقيا من قبل عائلة جوبتا على مدى السنوات القليلة الماضية. ودعا المحققين الماليين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التحقيق.

وقال: “أطلب أيضًا من حكومة [المملكة المتحدة] أن تضغط على السلطات المالية في هونج كونج ودبي لقطع جميع الروابط مع جوبتاس وزوما”.

ولم يذكر هاين اسم بنك HSBC خلال التعليقات في مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني، لكن تم تحديده على أنه البنك الذي يقع مقره في المملكة المتحدة من قبل الفاينانشال تايمز وبي بي سي يوم الخميس، مستشهدين بالوثائق التي تم تمريرها إلى هاموند. ولم يرد السيد هين على طلب للتعليق.

أخبر السيد هين البرلمان أنه تم الإبلاغ عن بعض المعاملات غير المشروعة على أنها مشبوهة داخليًا في “البنك المعني”، لكنه أضاف أنه “أُبلغ بشكل موثوق بأن المقر الرئيسي في المملكة المتحدة أخبرهم بتجاهلها”.

أكدت الحكومة في وقت سابق أن التحقيق قد بدأ بعد مزاعم السيد هاين بأن البنوك، بما في ذلك HSBC وStandard Chartered، ربما تكون قد عملت كقنوات لغسيل الأموال.

هذه المزاعم هي أحدث مطالبة ضارة يواجهها HSBC بشأن ضوابط مكافحة غسيل الأموال الضعيفة التي دفعت إلى إصلاح إدارة الجرائم المالية.

في عام 2012، دفعت تسوية قياسية بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني (5.85 مليار درهم) للسلطات الأمريكية بعد أن تبين أنها كانت قناة لعصابات المخدرات المكسيكية لغسل الأموال. في عام 2008، سرب أحد المبلغين عن المخالفات تفاصيل مصرفية أظهرت كيف ساعد ذراعه المصرفي السويسري الأثرياء على التهرب من الضرائب وغض الطرف عن الأنشطة غير القانونية.

خلال خطابه الذي استمر 25 دقيقة في البرلمان يوم الأربعاء، استشهد السيد هاين بحالة مشروع بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مزرعة ألبان لفائدة 80 شخصًا فقيرًا وعائلاتهم في مقاطعة فري ستيت بجنوب إفريقيا.

وادعى أن غالبية 6 ملايين جنيه إسترليني التي تستهدف المشروع تم تحويلها بدلاً من ذلك إلى شركة Gupta في الإمارات العربية المتحدة، المسجلة في رأس الخيمة، والتي لديها حساب في بنك Standard Chartered في لندن.

باستخدام شركات وهمية وبنوك أخرى، تمت إعادة الأموال إلى جنوب إفريقيا حيث تم استخدام بعض الأموال لدفع ثمن حفل زفاف فخم لمدة أربعة أيام شمل حوالي 1000 جنيه إسترليني تم إنفاقها على كما الشوكولاتة و20000 جنيه إسترليني على الألعاب النارية، وفقًا لما قاله هين.

قال السيد هين للبرلمان إن هناك “أسئلة مقلقة حول كل من التواطؤ، والذكاء أو غير المتعمد” و”العمى المتعمد” للمؤسسات العالمية في المملكة المتحدة بشأن المعاملات المرتبطة بملحمة الفساد.

قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، ستيوارت جاليفر، يوم الاثنين إن البنك كان يرد على استفسارات من المنظم المالي في المملكة المتحدة وسلطات جنوب إفريقيا عقب شكاوى السيد هين.

قالت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، يوم الخميس، إنها “على اتصال بالفعل مع كلا البنكين المذكورين وسوف تدرس بعناية المزيد من الردود الواردة”.

لقد أدت تداعيات فضيحة جنوب إفريقيا بالفعل إلى إسقاط شركة العلاقات العامة بيل بوتينجر – التي أدارت حملة سرية لـ Guptas – والمديرين التنفيذيين من الذراع الجنوب أفريقي لشركة KPMG، التي قامت بمراجعة حسابات شركات Gupta.

المصدر: thenationalnews

قد يهمك:

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

شركة تمويل بدون كشف حساب

تمويل شخصي سريع في الإمارات

اعلى تمويل شخصي في الإمارات

قروض المستثمرين في الإمارات

أقل فائدة قرض شخصي في الإمارات

قروض بدون فوائد في الإمارات

تمويل شخصي بدون بنوك

القرض الحسن في الإمارات

قروض بدون شهادة راتب في الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى