الإمارات تصدر قواعد جديدة للإبلاغ عن المعاملات العقارية لمكافحة غسل الأموال
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات جديدة للإبلاغ عن “بعض المعاملات العقارية” التي تتم في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كجزء من أحدث التوجيهات، يتعين على جميع وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية بشأن معاملات شراء وبيع العقارات التي تتضمن ثلاث طرق للدفع، سواء لجزء أو كليًا قيمة العقار.
تشمل هذه المدفوعات النقدية الفردية أو المتعددة التي تساوي أو تزيد عن 55000 درهم (14976 دولارًا)، والمدفوعات التي تنطوي على استخدام أصل افتراضي، والمدفوعات وحيث تم الحصول على الأموال المستخدمة في المعاملة من أصل افتراضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الدولة (وام). في يوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن “آلية إعداد التقارير تتطلب من وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة الحصول على وتسجيل مستندات الهوية الخاصة بأطراف المعاملة المطبقة، من بين المستندات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة”.
“تنطبق القواعد على كل من الأفراد والشركات التي هي أطراف في المعاملات العقارية المذكورة أعلاه.”
جاء القرار بعد عدة اجتماعات ومناقشات بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة الاستخبارات المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد: “يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية للاستثمار وركيزة حيوية للتنمية الاقتصادية في البلاد”.
ولذلك. تحرص دولة الإمارات على تبني إجراءات وأنظمة تعزز الممارسات المالية السليمة في القطاع بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
تهدف المتطلبات الجديدة، التي تنطبق على كل من القطاعين العقاري والقانوني، إلى “ضمان تطوير أطرها التنظيمية، مع ترك مجال ضئيل أو معدوم للتلاعب أو الممارسات غير القانونية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على بيئة العمل والاقتصاد والاستثمار ضمن هذه قال السيد بن طوق.
دولة الإمارات العربية المتحدة لديها قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب. أصدرت البلاد باستمرار لوائح على مر السنين لقمع الجرائم المالية.
في العام الماضي، أنشأت الدولة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي وكالة للتعامل مع غسيل الأموال والمنظمات والأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهابيين والجريمة المنظمة.
في نوفمبر 2020، أنشأت وزارة الاقتصاد قسمًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال لضمان امتثال جميع الشركات والمهنيين غير الماليين للقوانين المحلية.
كما قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعاقبة مكاتب الصرافة العاملة في الدولة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.
وقال على باعلوي، رئيس وحدة الاستخبارات المالية: “ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات الاستخبارية المالية المتاحة لوحدة الاستخبارات المالية، وستُستخدم لتتبع الحركة المشبوهة للأموال أو الاستثمارات كجزء من حربنا ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. وحدة الاستخبارات المالية.
تأتي اللوائح الجديدة مع استمرار قطاع العقارات في الإمارات في التعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا. كما أنهم يتبعون المبادرات الحكومية مثل تصاريح الإقامة للمتقاعدين والعاملين عن بعد، بالإضافة إلى توسيع برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات والتعزيز الاقتصادي الناتج عن إكسبو 2020 دبي.
تضاعفت قيمة الصفقات العقارية في دبي العام الماضي وحطمت رقمًا قياسيًا في 12 عامًا من حيث معاملات البيع، مدعومًا بالطلب في سوق العقارات الثانوية، وفقًا لبوابة القوائم Property Finder.
المصدر: thenationalnews
إقراء ايضا:
