أخبار

الإمارات تفرض غرامات على ست شركات بقيمة 871 ألف دولار

غرمت الإمارات ست شركات بقيمة 3.2 مليون درهم (871000 دولار) لخرقها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي كبح جماح النشاط المالي غير القانوني.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأربعاء، أنه تم تغريم الشركات بعد عمليات تفتيش أجرتها وزارة الاقتصاد لمراقبة عمليات الأعمال أو المهن غير المالية المحددة التي تخضع لإشرافها.

ولم يذكر أسماء الشركات التي انتهكت القانون.

تشمل الأعمال أو المهن غير المالية المحددة وكلاء وسماسرة عقاريين ومعادن ثمينة وتجار أحجار كريمة ومدققي حسابات ومقدمي خدمات للشركات.

تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة 15000 شركة غير مالية.

وذكر التقرير أنه تم تغريم الشركات “لعدم التزامها بالسياسات والضوابط الداخلية الموضوعة لمكافحة الجريمة، والدخول في علاقات عمل مشبوهة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الجريمة في مجال العمل”.

وأضافت أن الشركات غير المالية فشلت أيضًا في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبتها.

تم فرض ما مجموعه 59 غرامة على الشركات لمخالفتها أنظمة مكافحة غسل الأموال.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

أبلغت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد – وهي الوكالة المركزية التي تعمل عن كثب مع السلطات لتحديد الروابط بين العائدات المحتملة للجريمة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب – عن زيادة سنوية بنسبة 51 في المائة في عدد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) التي تم تسجيلها في الأول ربع هذا العام.

صادرت الإمارات العربية المتحدة وصادرت أصولاً تزيد قيمتها على 4.73 مليار درهم في 12 شهرًا حتى نهاية يوليو.

قال حميد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة ذا ناشيونال إن أصولاً بقيمة 2.54 مليار درهم تمت مصادرتها من قبل السلطات، بينما تمت مصادرة أصول بقيمة 2.19 مليار درهم في فترة عام واحد. في مقابلة في أكتوبر.

كما يعاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شركات الصرافة العاملة في الدولة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.

في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الهيئة التنظيمية المصرفية غرامة قدرها 1.92 مليون درهم على أحد مكاتب الصرافة.

في يوليو / تموز، فرض البنك المركزي عقوبات على شركة صرافة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت إنها فرضت غرامة قدرها 5.2 مليون درهم على الصرافة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

في العام الماضي، أمرت الهيئة التنظيمية جميع مقدمي الحوالة – وكلاء تحويل الأموال غير الرسميين العاملين خارج النظام المصرفي – بالتسجيل في محاولة لتعزيز الرقابة على تحويلات الأموال.

كما أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات جديدة للإبلاغ عن “بعض المعاملات العقارية” التي تتم في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: thenationalnews

إقراء ايضا:

أنواع الإقامات في هولندا

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب فى الدنمارك

التداول فى سوق دبي المالي

سعر الذهب اليوم في بولندا

سعر الذهب في المجر

شروط الاستثمار الأجنبي في دبي

سعر الذهب اليوم في بلجيكا

سعر الذهب اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى