أخبار

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يجري محادثات مع نظيره الباكستاني لتقييم خرق قوانين غسيل الأموال

يجري البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مشاورات مع نظيره في إسلام أباد وسيعاقب مقرضًا باكستانيًا يعمل في الإمارات إذا رأى أن البنك قد انتهك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

لا يتسامح البنك المركزي على الإطلاق مع عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويتوقع “معايير عالية للامتثال لمكافحة غسل الأموال من جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات العربية المتحدة”، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء.

وقالت الشركة: “نحن على اتصال وثيق بالجهة التنظيمية الرئيسية للبنك الباكستاني، بنك الدولة الباكستاني، وسوف نتخذ الإجراء التنظيمي المناسب بمجرد التحقق من النتائج”.

يأتي رد المنظم الإماراتي بعد أن زعمت تقارير إعلامية أن بنك الدولة الباكستاني (SBP) اكتشف أن عملية الإمارات لأحد أكبر البنوك في دولة جنوب آسيا أظهرت “مخالفات كبيرة” في التعامل مع العملاء المكشوفين سياسيًا وفحص بعض المعاملات.

تم إجراء النتائج الواردة في تقرير صادر عن البنك المركزي الباكستاني، والذي تم الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2019، بعد أن وضعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية للأنشطة المالية غير المشروعة، باكستان على قائمة المراقبة الخاصة بها، حسبما أفادت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يُزعم أن الموظفين في بعض فروعها في الإمارات العربية المتحدة ساعدوا بعض العملاء على إخفاء المعاملات عن طريق إصدار أوامر الدفع بأسمائهم، في حين أن الثغرات في تحديد المخاطر والمراقبة تعكس “وظيفة امتثال غير فعالة وثقافة امتثال”، بحسب ما قالته SBP. وفي نسخة مسودة سابقة لتقريره عن التفتيش، اطلعت عليه بلومبرج أيضًا، قال البنك المركزي إن موظفي الإمارات تجنبوا القواعد عند فتح حساب لدودوزان زوما، نجل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، ولأقارب الرئيس الغابوني علي بونجو.

ومع ذلك، ذكر تقرير التفتيش النهائي للبنك المركزي الباكستاني أن البنك اتخذ بعض الإجراءات العلاجية.

في سبتمبر من العام الماضي، فرضت هيئة الرقابة المصرفية في نيويورك غرامة على البنك الذي يتخذ من كراتشي مقراً له لضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات وأمرت بالتنازل عن ترخيصها، مما أدى فعلياً إلى إخراج المُقرض من النظام المالي الأمريكي.

تم وضع باكستان على قائمة المراقبة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2018 وتعهدت بتحسين الامتثال للضوابط العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال شيانغمين ليو، رئيس مجموعة العمل المالي في أكتوبر من العام الماضي: “على الرغم من الالتزام رفيع المستوى من باكستان لإصلاح نقاط الضعف هذه، إلا أن باكستان لم تحرز تقدمًا كافيًا”. “على باكستان أن تفعل المزيد وعليها أن تفعل ذلك بشكل أسرع.”

دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 50 بنكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، لديها قوانين صارمة للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة في يونيو الماضي أول دولة خليجية تطلق “goAML”، وهي منصة للإبلاغ طورتها الأمم المتحدة للحد من الجرائم المنظمة. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان في ذلك الوقت إن أكثر من 900 كيان، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومراكز الصرافة، جزء من المنصة لمساعدة البنك المركزي على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة.

المصدر: thenationalnews

قد يهمك:

سعر الذهب اليوم في هولندا

اجراءات الطلاق في هولندا

أشهر محلات الذهب في هولندا

رقم الشرطة فى هولندا

الاقامة في هولندا

كيفية تتبع شحنة dhl في هولندا

شركات توصيل سريع في هولندا

شركات الشحن من هولندا الى سوريا

ترجمة هولندي عربي

اسعار الذهب اليوم في فلسطين

زر الذهاب إلى الأعلى