أخبار

فشلت اثنتان من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في اتخاذ خطوات لمنع البنوك الروسية

فشلت اثنتان من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في اتخاذ خطوات لمنع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات من استخدام منصاتها، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات blockchain Inca Digital المقدمة إلى POLITICO.

لا يزال Huobi و Ku Coin، وكلاهما مقرهما في سيشيل، يسمحان للمتداولين بالتعامل ببطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك Sberbank ، على منصات نظير إلى نظير، وفقًا للتقرير، الذي سيتم نشره في وقت لاحق اليوم.

في حين لا يقبل أي من البورصات في الواقع أموالًا من البنوك المدرجة في القائمة السوداء، فإن السماح لمشتري العملات المشفرة بالتداول مع بعضهم البعض باستخدام حسابات مع مؤسسات خاضعة للعقوبات يمثل “انتهاكًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية مع القليل من الثغرة”، كما قال آدم زارا ينسيك، الرئيس التنفيذي للإنكار في مقابلة.

لم يستجب Huobi و Ku Coin لطلبات التعليق.

وقالت السناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماس) في بيان: “على الرغم من الادعاءات الزائفة من جماعات الضغط الخاصة بالعملات المشفرة، فإن هذا دليل آخر على أن العملة المشفرة هي العملة المفضلة للتمويل غير المشروع، بما في ذلك من قبل الروس الذين يتطلعون إلى التهرب من العقوبات”.

حذر صانعو السياسة مثل وارين في الجزء الأكبر من العام من أن أسواق العملات الرقمية تمثل نقطة ضعف كبيرة في عقوبات الولايات المتحدة على روسيا. بينما يقول مسؤولو وزارة الخزانة إنهم لم يروا سوى القليل من الأدلة على أنه يمكن استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات على نطاق واسع، فقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد الخدمات – بما في ذلك البورصات الروسية وما يسمى بخدمات الخلط التي تجعل من الصعب تتبع المعاملات – في محاولة. لإغلاق الحنفية.

أعدت الإنكار، التي لديها عقود مع لجنة تجارة السلع الآجلة ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، التقرير في ذكرى الغزو الروسي لتسليط الضوء على كيف أن بعض التبادلات لا تزال تسمح للروس بنقل ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد باستخدام نظير إلى – المنصات على الرغم من العقوبات المتصاعدة. يحدد التقرير نقاط الضعف المحتملة في بورصتين رئيسيتين أخريين، وأبرزها Biance – أكبر منصة تداول تشفير في العالم وهدف متكرر للمنظمين في جميع أنحاء العالم.

تقدم منصة Biance “طرقًا متعددة” للروس لتحويل العملات المحلية إلى تشفير، بما في ذلك من خلال التبادل وسوق الند للند، وفقًا للتقرير. على الرغم من أن النظام الأساسي لا يسمح للمستخدمين باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو الحسابات الروسية من البنوك الخاضعة للعقوبات في البورصة، إلا أنه يمكن الوصول إلى هذه الودائع من خلال سوق النظير إلى النظير، وفقًا للتقرير.

ووصف بينانس في بيان مزاعم التقرير بأنها “خاطئة بشكل قاطع”.

قال تشاغري بويراز ، رئيس العقوبات العالمي في Biance ، “Biance هي منصة كاملة تعرف على عميلك (اعرف عميلك) وكانت أول بورصة رئيسية تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتشفير”. وقال إن الشركة “تتخذ خطوة إضافية غير عادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين المستخدمين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة على الإطلاق مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول”.

انخرطت البورصة في ضغط كبير ودفع للعلاقات العامة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتفادي الدفع المستمر للوكالات الحكومية والفيدرالية لكبح جماح الشركات المشفرة الخاضعة للتنظيم الخفيف.

قالت Binance سابقًا إنها ترغب في تسوية أي مزاعم قد تقدمها وزارة العدل أو المنظمون المدنيون. أقر باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الإستراتيجية في البورصة، بأن Binance فشلت في التحقق بشكل كامل من هوية عملائها – وهو مطلب أساسي لأي شركة مالية – خلال أول عامين من تشغيلها. وقال إن بينانس ليس لديها جدول زمني للتوصل إلى اتفاق مع المنظمين.

وفي الوقت نفسه، تسمح منصة By Bit ، ومقرها سنغافورة، للمستخدمين بتحويل الروبل الروسي إلى عملات رقمية باستخدام سوق النظير إلى النظير والإيداع النقدي، وفقًا للتقرير. يمكن للروس أيضًا شراء العملات المشفرة في البورصة بعد إيداع العملة الورقية عبر محفظة رقمية عبر الإنترنت أو بطاقة مصرفية محلية – بما في ذلك “أي بطاقة صادرة عن روسيا”.

العديد من هذه التبادلات قلصت رسميًا عملياتها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة. زعموا منع المستخدمين من روسيا ومنعهم من فتح حسابات جديدة “، كما جاء في التقرير. بدلاً من ذلك، استمروا في العمل مع المواطنين الروس، بما في ذلك السماح لهم باستخدام الحد الأقصى للإيداع، والتداول، وحدود السحب، وفقًا للتقرير.

المصدر: politico

قد يهمك:

سعر الذهب اليوم في عمان

أسعار الذهب اليوم في اليونان

سعر الذهب اليوم في فلسطين

تمويل شخصي طويل الأجل

رقم الشرطة في رومانيا

قرض شخصي بضمان شيكات

التمويل العقاري في الإمارات

تمويل بنك دبي الإسلامي

قروض الوافدين

افضل شركات التوصيل السريع في اسبانيا

زر الذهاب إلى الأعلى