يقوم المنظمون في الدولة بالتحقيق في ”جينيسيس” بشأن انتهاكات الأوراق المالية
قال مسؤول في ولاية ألاباما إن المنظمين يحققون فيما إذا كانت الشركة قد أثرت على السكان للاستثمار في الأوراق المالية المشفرة من خلال نظامها الأساسي دون الحصول على التسجيلات الصحيحة.
أفادت بارونز يوم الجمعة أن العديد من المنظمين في الولايات الأمريكية يحققون مع شركة التجارة المشفرة Genesis Global Capital بحثًا عن انتهاكات محتملة للأوراق المالية.
وقال جوزيف بورغ، مدير لجنة الأوراق المالية في ألاباما، إن الوكالات في عدة ولايات أخرى متورطة في التحقيقات.
قال بورغ إن المنظمين يحققون فيما إذا كانت Genesis قد أثرت على السكان للاستثمار في الأوراق المالية المشفرة من خلال نظامها الأساسي دون الحصول على التسجيلات الصحيحة، مضيفًا أنه يتم أيضًا التحقيق مع شركات أخرى. لم يسمهم.
كانت ألاباما واحدة من عدة ولايات العام الماضي التي سألت BlockFi عن سبب السماح لها بمواصلة بيع الحسابات المدرة للفائدة لسكان الولاية، مؤكدة أن المنتج غير مسجل لدى منظم الولاية.
وافقت BlockFi على دفع 100 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) و32 ولاية في تسوية فبراير. بموجب الصفقة، وافقت الشركة على التوقف عن بيع حساباتها المدرة للفائدة في الولايات المتحدة وبيع حساب جديد مصمم وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933. وفي مذكرة غير ذات صلة، قدمت BlockFi طلبًا للإفلاس يوم الاثنين.
ولم يرد المتحدثون الرسميون من لجنة ألاباما للأوراق المالية وجينيسيس على طلبات التعليق على هذه المسألة.
Genesis هي واحدة من العديد من الشركات التي اجتاحت انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX، والتي انتقلت من المليارات إلى الإفلاس هذا الشهر تحت إشراف مؤسس والرئيس التنفيذي آنذاك Sam Bankman-Fried.
يقال إن Genesis تستكشف خياراتها، بما في ذلك الإفلاس، بسبب تعرضها لـ FTX. كافحت Genesis أيضًا في تعرضها لصندوق التحوط المشفر البائد Three Arrows Capital، والذي انهار هذا العام، مما أثر على الميزانيات العمومية للعديد من شركات التشفير، بما في ذلك Voyager و Celsius.
قامت وحدة الإقراض المؤسسي بجينيسيس بتعليق عمليات الاسترداد وإصدار القروض الجديدة في 16 نوفمبر.
قامت الشركة بالتغريد قبل أسبوع تقريبًا بأن لديها 175 مليون دولار من الأموال المحجوزة في FTX، مما دفع الشركة الأم Digital Currency Group إلى ضخ 140 مليون دولار، وفقًا لـ CoinDesk.
كفاح FTX
في غضون ذلك، يراقب المنظمون في جزر الباهاما عن كثب شركة FTX، التي يقع مقرها الرئيسي في الجزيرة، والرئيس التنفيذي السابق Bankman-Fried، الذي يعيش هناك.
أصدر المدعي العام في جزر البهاما رايان بيندر بيانًا مسجلاً مدته 23 دقيقة يوم الأحد، حيث أشاد بالمنظمين في جزر البهاما على استجابتهم لسقوط FTX. وقال بيندر، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ ووزير الشؤون القانونية، إن التبادل موضوع” تحقيق نشط ومستمر”.
وقال بيندر:” نحن في المراحل الأولى من تحقيق نشط ومستمر”، واصفاً إياه بأنه” تحقيق معقد للغاية” تشارك فيه السلطات المدنية والجنائية.
وقال بيندر إن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية التابعة لقوة شرطة جزر البهاما الملكية” ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس، وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما”.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
طريقة تغيير رقم بطاقة الصراف الراجحي عن طريق مباشر
