NatWest يواجه قضية جنائية بشأن غسيل الأموال
بدأت هيئة الرقابة المالية إجراءات جنائية ضد شركة NatWest بسبب مزاعم عن عدم امتثالها لقواعد غسيل الأموال.
تم إيداع ودائع مطالبات هيئة السلوك المالي (FCA) في حساب بريطاني يبلغ إجماليه 365 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2011 و2016 – 264 مليون جنيه إسترليني منها نقدًا.
تزعم هيئة السلوك المالي (FCA) أن أنظمة وضوابط NatWest فشلت في مراقبة هذا النشاط والتدقيق فيه بشكل كاف.
هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها هيئة السلوك المالي (FCA) دعوى جنائية ضد أحد البنوك.
المبالغ المتضمنة هائلة، وفي حالة الإدانة، فإن الغرامات التي يمكن أن تواجهها NatWest تكون غير محدودة.
رفض كل من NatWest وFCA تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد بأن التحقيق تركز على شركة تجارة الذهب تسمى Fowler Oldfield ، في برادفورد، والتي تمت مداهمتها في عام 2016 وشهدت أربعة رجال أدينوا بتسليم ما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني في اليوم نقدًا.
مدمر جدا
وقال توني وايت، خبير مكافحة غسيل الأموال، من إوينج لو، إنه “من المدهش أن يتم إيداع مبلغ نقدي نظرًا للحساسية التي يواجها حتى عملاء الأعمال الصغيرة والأفراد عند التعامل مع أي مبالغ نقدية كبيرة”.
بالإضافة إلى الغرامات غير المحدودة، يمكن للإدانة الجنائية أن تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للبنوك.
في حين قالت هيئة السلوك المالي (FCA) لبي بي سي إنها لن تسعى إلى سحب أي من تراخيصها للتداول في المملكة المتحدة، يمكن للولايات القضائية الخارجية – وخاصة الولايات المتحدة – فرض عقوبات قاسية على البنوك التي يتبين أنها متورطة في غسيل الأموال.
تم تغريم ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي، وكلاهما من البنوك التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، بمليارات الدولارات من قبل السلطات الأمريكية.
قال جوناثان فيشر كيو سي، من شركة برايت لاين لو، لبي بي سي إن الحادث كان “ضارًا جدًا بـ NatWest. وسيتعرضون لذلك، لكن قد يتساءل بعض العملاء من الشركات الكبرى عما إذا كان ينبغي عليهم استخدام بنك يُزعم أنه قام بمثل هذه الإجراءات الأساسية المضادة. – فشل غسيل الأموال “.
بدا المطلعون في NatWest منكمشين حقًا أنه بعد الشعور بإحراز تقدم في إصلاح سمعته بعد أهوال الأزمة المالية والفضائح اللاحقة، فإن البنك المعروف سابقًا باسم رويال بنك أوف سكوتلاند سيحمل اسمه الجديد – NatWest اعتبارًا من العام الماضي – جر خلال الوحل.
وقالت NatWest في بيان إنها تحملت مسؤولياتها لمنع غسيل الأموال “على محمل الجد” وأنها كانت تتعاون مع FCA.
ومن المقرر أن يمثل البنك أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 14 أبريل / نيسان. لم يتم توجيه اتهامات لأفراد كجزء من الإجراءات.
المصدر: bbc
شاهد المزيد:
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل
