تستهدف IRS FTX بينما تدعم غرفة التجارة الأمريكية Coinbase
يأتي رجال الضرائب من أجل ملكية بورصة FTX المشفرة المفلسة من Sam Bankman-Fried.
ويريدون أن تدفع الشركة المنهارة والشركات التابعة لها مبالغ كبيرة.
هذا، حيث تكشف إيداعات المحكمة أن وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) زعمت أن FTX وشركاتها التابعة المفلسة المختلفة تدين مجتمعة بحوالي 44 مليار دولار للحكومة في ضرائب الشراكة غير المدفوعة وضرائب الرواتب.
وتتراوح المطالبات الـ 45 المنفصلة الموجهة إلى جثة ما كان في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة من بضعة آلاف من الدولارات إلى عشرات المليارات.
أكبر مطالبة فردية هي مطالبة تم تسويتها في شركة Alameda Research LLC، الشركة التجارية الشقيقة السابقة لشركة FTX، والتي تجد نفسها أيضًا موضوع التزام منفصل بقيمة 7.9 مليار دولار.
شركة Paper Bird Inc.، إحدى الشركات الوهمية التي تم تأسيسها والمملوكة إلى حد كبير أو بالكامل من قبل Bankman-Fried والتي اعتادت على تحويل المليارات من “القروض” لنفسه، تواجه أيضًا مطالبة تبلغ قيمتها حوالي 115 مليون دولار.
هناك أيضًا مطالبتان إضافيتان معًا يبلغ مجموعهما 9.5 مليار دولار ضد شركة Alameda Research Holdings Inc.، وهي كيان منفصل عن الشركة التجارية LLC.
راجع أيضًا: تقرير FTX الجديد يسلط الضوء على أهمية إدارة الخزانة
في حين أن فواتير الضرائب نفسها مذهلة، فإن حقيقة أن مصلحة الضرائب حددت مطالباتها بموجب الأولوية الإدارية هي الجزء الحقيقي اللافت للنظر من التقييم.
قد يعني هذا أن مصلحة الضرائب لها مكانة بارزة في استعادة الأموال على الدائنين غير المضمونين لشركة FTX، بما في ذلك أكثر من مليون مستثمر تجزئة من الدرجة الأولى خسروا جميعًا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس لصالح جرائم Bankman-Fried والمتآمرين المزعومة..
ومع ذلك، فإن أسبقية أي مطالبات متنافسة سيقررها في النهاية القاضي الفيدرالي الذي يشرف على إجراءات الإفلاس في محكمة ديلاوير.
قطف فوق العظام
بينما كان مقر Alameda Research وFTX والعديد من الشركات التابعة الرئيسية للبورصة خارج الولايات المتحدة، فإن مؤسسي المنظمة والموظفين الرئيسيين، بما في ذلك Sam Bankman-Fried وAlameda Research، Caroline Ellison، هم مواطنون أمريكيون.
كدولة، تستخدم الولايات المتحدة نموذج الضرائب حسب الجنسية مما يعني أن مواطني الولايات المتحدة مسؤولون عن الضرائب على دخلهم في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن مكان إقامتهم أو مقدار الوقت الذي يقضونه على الأراضي المحلية سنويًا.
بالنسبة لكيانات الشراكة، يتم تمرير الضرائب بشكل عام إلى شركاء المؤسسة ثم يتم فرض ضرائب عليها على المستوى الفردي. يبدو أن هذا هو الوضع مع المطالبات المعلقة من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث أعادت الوكالة تصنيف موظفي FTX وفرضت ضرائب توظيف غير مدفوعة من جانب صاحب العمل ضدهم.
اقرأ المزيد: محامو FTX يستردون المليارات والمليارات من الدولارات للتحقيق في إعادة تشغيل البورصة
كما ذكرت PYMNTS، ترك انهيار FTX للدائنين مطالبات بقيمة 11.6 مليار دولار، في حين أن الملكية الحالية والمحامين عن البورصة المفلسة استردوا حوالي 7.3 مليار دولار من إجمالي الأصول.
حافظ بانكمان-فريد، 31 عامًا، على براءته في مواجهة أكثر من اثنتي عشرة تهمة ضده.
ما هو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الاعتراف ببراءته، في وثائق المحكمة المقدمة يوم الاثنين (8 مايو)، ذهب مؤسس FTX إلى حد مطالبة قاضٍ فيدرالي برفض 10 من التهم الـ 13 الموجهة إليه.
التهم الوحيدة التي لا يطعن فيها، على الأقل في الوقت الحالي، هي التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.
في يوم الجمعة (12 مايو)، قدم محامو المحتال المزعوم دعوى جديدة، “نيابة عن موكلنا، صمويل بانكمان فرايد”، يفترض فيها أن المحكمة العليا الأخيرة للولايات المتحدة (SCOTUS) يوم الخميس (11 مايو) في قضية Ciminelli v قد يؤدي إبطال الولايات المتحدة لنظرية “الحق في السيطرة” كأساس للإدانة بموجب قوانين الاحتيال الفيدرالية إلى بطلان العديد من التهم الجنائية ضد Bankman-Fried من الناحية القانونية.
راجع أيضًا: الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase يقول إن مستثمري التجزئة لا يزالون ملتزمين بالعملات المشفرة
غرفة التجارة الأمريكية تحتشد خلف Coinbase في قتال SEC
في أخبار العملات المشفرة الأخرى، قدمت غرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء (9 مايو) مذكرة ودية لتقديم دعمها وراء منصة Coinbase لتبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة في معركتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
كتبت أكبر منظمة أعمال في العالم: “لدى أعضاء الغرفة اهتمام كبير بالوضوح التنظيمي، والعديد من أعضائها هم شركات تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية التي قد تتأثر سلبًا بالنهج الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات للأصول الرقمية”.
قالت الغرفة في موجزها: “من اللافت للنظر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات – على الرغم من إعلانها نفسها المنظم الأساسي للأصول الرقمية – رفضت حل هذا السؤال العتبة [حول الأصول الرقمية هي الأوراق المالية]”، مضيفة أنه “من خلال تجنب جميع الإجراءات الرسمية، العمليات المرتقبة، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا بتعطيل المحاكم الفيدرالية إلى حد كبير من مراجعة الحجج القانونية المثيرة للجدل التي تستند إليها سلطتها الموسعة المطالب بها “.
جادل الملخص أن رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حل عريضة صنع القواعد الخاصة بـ Coinbase “يتسبب في ضرر اقتصادي كبير” لـ Coinbase ومجتمع الأعمال الأوسع.
المصدر: pymnts
إقراء ايضا:
في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودية
كيفية تتبع شحنة dhl في اسبانيا
كيفية تتبع شحنة dhl في المانيا
