تم تحذير المستثمرين بشأن الاحتيال في أبراج في عام 2017
قبل خمسة أشهر من الأحداث التي أدت إلى انهيار مجموعة أبراج، وهي الأكبر في تاريخ الأسهم الخاصة، تم تحذير أحد مستثمري الشركة من ضخ المزيد من الأموال، وفقًا لسلسلة بريد إلكتروني راجعتها بلومبرج.
تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن اثنين على الأقل من كبار المديرين التنفيذيين في هاميلتون لين تلقوا رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر في سبتمبر 2017 تنصحهم بعدم الاستثمار في صندوق أبراج للأسواق الناشئة العالمية المزمع إنشاؤه. تم إرسال التحذير أيضًا إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي كانت من المستثمرين المحتملين في الصندوق، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه خاص.
زعمت رسالة البريد الإلكتروني، التي تحمل عنوان “تحذير صندوق أبراج 6″، أن شركة الاستحواذ كانت تبالغ في تقدير الحيازات لتوحي بشكل خاطئ بأنها مربحة ولتعزيز سجلها الحافل. بالإضافة إلى ذلك، زعم البريد الإلكتروني أن معظم الصفقات التي كانت قيد الإعداد لجمع الأموال المخطط لها كانت “ميتة” وكانت أبراج على علم بذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية “الحوكمة ليست كما تبدو، لكن الموظفين يخشون التحدث أو ترسخ الشركاء لذا لا تتحدث”. “لا يوجد دخان من دون نار. كن البطل في شركتك واكشف الحقيقة عن طريق طرح أسئلة بسيطة “.
على الرغم من التحذير، وافق المستثمر المقيم في ولاية بنسلفانيا على تخصيص أكثر من 100 مليون دولار للصندوق، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. لم يُغلق الصندوق أبدًا، لذا لم يخسر هاملتون لين أي أموال عليه.
أرسل أحد المديرين التنفيذيين في هاميلتون لين البريد الإلكتروني إلى مؤسس أبراج عارف نقفي والموظف السابق، مارك بورجوا، المسلسل التلفزيوني. ولم يكن ممثل محامي السيد نقفي متاحًا على الفور للتعليق. لم يتم الرد على الفور على مكالمة إلى صاحب العمل الجديد للسيد بورجوا، Courage Capital Management.
أثار هاملتون لين المسألة مع كبار موظفي أبراج على الفور وطلب من الشركة تقديم مستندات لإثبات الادعاءات التي قدمتها في جمع الأموال للصندوق الجديد، على حد قول أحد الأشخاص.
قال أحد الأشخاص إن هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها هاميلتون لين بأموال لجمع الأموال الأولية من قبل أبراج ومقرها دبي. وقال المصدر إن تعرضها السابق الوحيد لأبراج كان من خلال استثمار في سوق ثانوي قامت به في سلسلة من صناديق أبراج في 2015. في عرض أرباحها في نوفمبر، قالت الشركة إن التعرض المالي المتعلق بأبراج بلغ 382 مليون دولار، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.
بعد ظهور مزاعم في أوائل عام 2018 عن إساءة استخدام الأموال في صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج، قررت أبراج عدم جمع الصندوق الجديد بعد كل شيء وأعادت حوالي 3 مليارات دولار من رأس المال إلى المستثمرين.
أصبحت أبراج، التي أدارت ما يقرب من 14 مليار دولار، واحدة من أكثر المستثمرين نفوذاً في الأسواق الناشئة في العالم، مع حصص في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وتركيا. تم إجبارها على التصفية في يونيو بعد أن كلفت مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بإجراء مراجعة للتحقيق في سوء الإدارة المزعوم للأموال في صندوق الرعاية الصحية.
كان لذلك تأثير مضاعف على نشاط الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة، وتوقف نشاط الاستحواذ المحلي في الشرق الأوسط تقريبًا. أدى الانهيار إلى تحقيق من قبل السلطات الأمريكية واعتقال السيد نقفي ومصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق، بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي ثالث.
السيد نقفي، الذي أسس الشركة في عام 2002، متهم بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة وسرقة مئات الملايين من الدولارات. وهو ينفي الاتهامات. وأفرج عنه بكفالة قدرها 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) يوم الخميس في لندن.
واتهم عبد الودود في الولايات المتحدة بالاحتيال والتآمر ودفع ببراءته. تم إطلاق سراحه في وقت سابق إلى الحبس المنزلي بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
