أخبار

كيف حصل Sam Bankman-Fried على كفالة بقيمة 250 مليون دولار؟

أثار الإفراج هذا الأسبوع عن سام بانكمان فرايد، المدير التنفيذي للعملات المشفرة المشين، من الحجز الفيدرالي على سندات بقيمة 250 مليون دولار، تساؤلات حول عملية الكفالة الفيدرالية ولماذا سُمح لمثل هذا المدعى عليه البارز بالإفراج عنه.

يرقى السند بشكل أساسي إلى وعد بالمثول أمام المحكمة عند الاقتضاء؛ إنه لا يُلزم Bankman-Fried، المتهم بارتكاب جرائم عديدة تتعلق بتعامله مع بورصة العملات المشفرة التي أسسها، بدفع 250 مليون دولار.

لم يتم تداول أي أموال ولن يتم تداول أي شيء ما لم يتخلف Bankman-Fried عن المثول أمام المحكمة أو تبين أنه انتهك الشروط الأخرى التي حددها القاضي.

في هذه الحالة، يمكن للحكومة الاستيلاء على منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، والذي تم استخدامه لتأمين السند. الأشخاص الأربعة الذين سيشاركون في التوقيع على السند، بما في ذلك أحد أفراد الأسرة، سيكونون على الخطاف لبقية مبلغ 250 مليون دولار.

اثنان من هؤلاء الأشخاص هما والدا Bankman-Fried، وأساتذة القانون في جامعة ستانفورد الذين دعموا ابنهم في الترويج للتبادل، FTX. من غير المعروف من هما الموقعان الآخران.

ورفض متحدث باسم Bankman-Fried التعليق.

كيف يمكن أن يتم الإفراج عن مثل هذا المدعى عليه البارز دون الحاجة إلى دفع أي أموال؟

كان Bankman-Fried في جزر الباهاما عندما تم توجيه الاتهام إليه، ويمكن أن يكون التسليم عملية معقدة للغاية، مما يؤدي إلى معركة قانونية طويلة. في محكمة في نيويورك يوم الخميس، قال المدعي العام، نيكولاس روس، إنه لو لم يوافق بانكمان-فرايد على تسليمه، كان من “شبه المؤكد” أن الحكومة كانت ستسعى إلى اعتقاله.

وقالت سابرينا شروف، المدافعة الفيدرالية السابقة: “أعتقد أن هذه صفقة كفالة متفق عليها قبل أن يغادر جزر الباهاما. إن تسليم المجرمين من جزر البهاما أمر صعب، وربما أتيحت للمدعى عليه فرصة كبيرة للطعن في التسليم، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يستمر لسنوات “.

يبدو أن 250 مليون دولار هو رقم مرتفع حقًا. فعلا؟

نعم. إنه لمن غير المألوف للغاية أن يتم إنشاء مثل هذه الرابطة الكبيرة.

تلقى بيرني مادوف اتفاقية كفالة بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2008، بينما أطلق سراح بيلي ماكفارلاند، رائد الأعمال الذي أنشأ مهرجان فاير الكارثي، بكفالة قدرها 300 ألف دولار. كان توماس جيه باراك جونيور، صديق دونالد ترامب الذي اتُهم – وبُرئ في النهاية – بالضغط على الولايات المتحدة بشكل غير قانوني نيابة عن قادة في الإمارات العربية المتحدة، أحد المتهمين القلائل في الذاكرة الحديثة الذين كانت قيمة الكفالة مرتفعة. مثل Bankman-Fried’s.

ولكن إذا التزم المسؤول التنفيذي بالعملات المشفرة بالشروط التي حددتها المحكمة، فإن المبلغ يكون رمزيًا إلى حد كبير.

هذه المصطلحات متعددة الجوانب وتشمل:

– يجب على Bankman-Fried تسليم وثائق سفره والإقامة في منزل والديه.

– لا يجوز له فتح خطوط ائتمان جديدة أو بدء عمل تجاري آخر.

– لا يجوز له الدخول في أي معاملات مالية تزيد قيمتها عن 1000 دولار إلا لدفع أتعابه القانونية.

– يوافق على المراقبة الكترونيا.

تم بالفعل تقييم قيمة منزل والديه أو من المحتمل الآن أن يتم ذلك، ويجب نشر حجز على المنزل بحلول 12 يناير.

كان والدا Bankman-Fried يخضعان أيضًا للتدقيق بسبب علاقاتهما بشركة FTX. كان والده، جوزيف بانكمان، خبير ضرائب، يعمل بالفعل في الشركة بينما تحسب والدته، باربرا فرايد، ابنها من بين المتبرعين ضمن شبكة مناصرة سياسية قامت بتنسيقها.

ما علاقة هذا بقانون الكفالة في نيويورك؟

لا شيء مطلقا.

كان قانون الكفالة في نيويورك، الذي تم إقراره في عام 2019 بحيث لا يُطلب من المتهمين بجرائم معينة منخفضة المستوى دفع كفالة نقدية، موضوع جدل كبير. لكن قضية بانكمان فريد فيدرالية، لذا فهو لا يخضع لذلك القانون.

قال محامو الدفاع الذين يراقبون القضية إن هناك، مع ذلك، نقطة واحدة مشتركة بين روح هذا القانون – التي سعت جزئياً إلى منع استخدام الكفالة لاحتجاز المتهمين دون داع – والإفراج عن بانكمان فرايد. قال شروف إن افتراض البراءة مضمّن في قانون إصلاح الكفالة الفيدرالي لعام 1966، الذي يحكم قانون الكفالة.

وقالت إن بانكمان فرايد “يجب أن تحصل على كفالة”. في الواقع، يجب أن تتاح الفرصة لمعظم الأشخاص الذين يواجهون تهماً جنائية فيدرالية لمحاربة التهم الموجهة إليهم من الخارج. يعمل الاحتجاز على تحطيم روح العملاء وقوتهم، وليس هذا هو الغرض من قانون الكفالة “.

المصدر: moneycontrol

شاهد ايضا:

سعر الذهب اليوم في هولندا

سعر الذهب في بلجيكا اليوم

سعر الذهب اليوم في تركيا

شروط الاقامة في فنلندا

الاقامة الدائمة في ماليزيا

شروط الاقامة الدائمة في المانيا

قرض للمقيمين في الإمارات

تمويل شخصي مصرف ابو ظبي الاسلامي

بنوك تمويل المشاريع

معارض سيارات بالتقسيط بدون بنوك

زر الذهاب إلى الأعلى