أخبار

كيف يمكن للشركات الإماراتية ضمان الامتثال للوائح ESR وUBO؟

يمكن أن يساعد استخدام خدمات شركات التدقيق المعتمدة الشركات في الدولة على تلبية المتطلبات التنظيمية وتجنب العقوبات

تعد المراقبة المستمرة للصحة المالية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الإماراتية للبقاء في صدارة الأعمال. إن التدقيق المنتظم في الصحة المالية ليس فقط ممارسة تجارية سليمة، ولكنه يوفر أيضًا طمأنة أصحاب المصلحة. الحصول على دفاتر الحسابات مصدق عليها شركات التدقيق في دبي هي إحدى طرق تحقيق ذلك.

أصبحت أهمية إجراء عمليات التدقيق السنوية أكثر أهمية في أعقاب الامتثال التنظيمي المتزايد مثل الملكية المفيدة النهائية (UBO) ولوائح المواد الاقتصادية (ESR) ومكافحة غسل الأموال (AML) وضريبة القيمة المضافة. ليس من السهل على الشركات التغلب على ضغوط الامتثال التنظيمي جنبًا إلى جنب مع ضمان مصداقية البيانات المالية.

إليك كيف يمكن لشركات التدقيق ضمان الشفافية والامتثال التنظيمي في عملك:

الامتثال لمكافحة غسل الأموال

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بقمع الشركات التي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال مع زيادة التدقيق وفرض عقوبات أكثر صرامة. في أكتوبر 2020، تم تعليق تراخيص 200 مكتب محاماة وتم معاقبتهم لعدم امتثالهم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. قبل شهر من الحادث، حُكم على تسع شركات وتسعة أفراد بغرامات وأحكام بالسجن لتحويل أموال إلى عدة شركات وهمية لإخفاء أنشطة غير مشروعة في تجارة النفط. وقد استلزمت هذه العقوبات الشديدة الحاجة إلى زيادة العناية الواجبة ومتطلبات “اعرف عميلك”. توفر شركات التدقيق ذات الخبرة في دبي التدريب والاستشارات حول كيفية الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مما يساعد الشركات على تجنب العقوبات الصارمة.

استشارة ESR

يتعين على شركات البر الرئيسي والمنطقة الحرة والشركات الخارجية التي تجري الأنشطة ذات الصلة ESR تقديم إخطار ESR سنوي وتقرير ESR إلى سلطة التقييم الوطنية، وهي الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في الإمارات العربية المتحدة. تحتاج الشركات أيضًا إلى تلبية متطلبات اختبار المادة الاقتصادية إذا كانت تدر دخلاً من الأنشطة ذات الصلة.

يتعين على الشركات التي تفشل في تقديم الإخطارات السنوية، أو أي مستندات / معلومات إلزامية أخرى، أن تدفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بينما سيؤدي تقديم معلومات غير دقيقة عن الإخطار أو إرجاع ESR إلى غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم.

ستواجه الشركات أيضًا غرامة قدرها 50000 درهم إذا لم تقدم عوائد المواد الاقتصادية أو فشلت في تلبية اختبار المادة الاقتصادية.

يمكن لشركات التدقيق في دبي دعم الشركات من خلال الاستشارات الفعالة حول تقديم إشعارات وتقارير ESR، مما يضمن تجنب الغرامات المرتبطة بعدم امتثال ESR.

التنقل في متطلبات ضريبة القيمة المضافة

تُعرف الإمارات العربية المتحدة عمومًا بأنها وجهة أعمال معفاة من الضرائب، على الرغم من أن الشركات تندرج تحت نطاق ضريبة القيمة المضافة (VAT). يجب على الشركات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة الحد الأدنى الإلزامي البالغ 375000 درهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. يمكن للشركات أيضًا التقدم بطلب تسجيل طوعي لضريبة القيمة المضافة بشرط أن تكون توريداتها أقل من حد التسجيل الإلزامي ولكنها تتجاوز عتبة التسجيل الطوعي البالغة 187500 درهم. بصرف النظر عن التسجيل، تحتاج الشركات إلى الامتثال لمتطلبات مثل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بالسجلات، وإلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة. يمكن لشركات التدقيق تقديم خدمات الاستشارات الضريبية لحماية الأعمال الخاضعة للضريبة من عواقب عدم الامتثال.

تبسيط عملك

يشهد مشهد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تغيرًا متزامنًا مع التطور المستمر للسوق والتكنولوجيا. ومع ذلك، تظل عملية التدقيق جزءًا لا يتجزأ من بناء ثقة المستثمرين في أي عمل تجاري وكذلك لتحسين الثقة في النظام المالي.

تؤسس التقارير التي يجمعها المدققون في دبي درجة أعلى من الشفافية في البيانات المالية للشركة. تولي الحكومة وسلطات الترخيص والبنوك والمساهمون والمستثمرون أهمية قصوى للبيانات المالية المدققة أثناء قياس الصحة المالية للشركات. العديد من سلطات المناطق الحرة في دبي لديها أيضًا مطلب إلزامي لتقديم البيانات المالية المدققة للشركات لتجديد ترخيصها التجاري.

المصدر: gulfbusiness

شاهد المزيد:

رقم البنك الاهلي

أنواع تمويل عبد اللطيف جميل

تمويل الأهلي الشخصي

قانون الطلاق في فرنسا

اجراءات الطلاق في التشيك

الطلاق في رومانيا

انواع الاقامة في البرتغال

أنواع الإقامات في ماليزيا

أنواع الإقامات في فنلندا

أنواع الاقامة في كرواتيا

زر الذهاب إلى الأعلى