يتسع تحقيق FTX بشكل أكبر حيث يتواصل المدعون العامون مع المديرين التنفيذيين السابقين
يقوم المدعون الفيدراليون بفحص مجموعة متزايدة من الأشخاص المرتبطين بإمبراطورية العملة المشفرة المنهارة لسام بانكمان فريد، بما في ذلك والده وشقيقه وزملائه السابقين، كجزء من تحقيق سريع التوسع في واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية الأمريكية منذ أكثر من عقد.، وفقًا لـ 13 شخصًا على دراية بالتحقيق.
أنشأ مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن فريق عمل خاص لمتابعة تحقيقه في انهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها Bankman-Fried.
أكثر من نصف دزينة من المدعين العامين، بقيادة داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يبنون القضية الجنائية ويتعقبون مليارات الدولارات من أموال العملاء التي اتهم بانكمان فرايد باختلاسها.
في الأسابيع الأخيرة، أجرى المدعون محادثات مع محامين يمثلون عشرات المديرين التنفيذيين والموظفين السابقين في FTX وAlameda Research، صندوق التحوط الذي أسسه Bankman-Fried أيضًا، حسبما قال 11 شخصًا على دراية بالتحقيق. قال ستة أشخاص على دراية بالموضوع إن المدعين قاموا أيضًا بفحص دور أفراد عائلة Bankman-Fried في إمبراطوريته التجارية.
لقد أجبر انهيار FTX كل شخص تقريبًا في مدار Bankman-Fried المباشر على البحث عن مستشار قانوني مع تكثيف التحقيق والمدعون العامون يفكرون في تقديم المزيد من التهم. يمثل محامو الدفاع في شركات المحاماة Mayer Brown وSteptoe & Johnson وCovington & Burling العديد من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX الذين قد يكون لديهم معلومات للمساهمة.
قال دانيال هوك، محامي شركة Arnold & Porter، الذي كان مديرًا سابقًا لسوق لجنة الأوراق المالية والبورصة، “عندما يبدأ الناس في التقليب أو التعاون مع الحكومة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خطوط تحقيق جديدة وأشخاص جدد معنيين”. وحدة الاعتداء.
يمكن أن يوقع تحقيق FTX أيضًا الشركات التي تلقت أموالًا من البورصة أو أقرضتها الأموال. تسبب انهيار FTX العام الماضي في حدوث أزمة في شركة الإقراض المشفرة Genesis، التي اتهمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا بانتهاك قانون الأوراق المالية. وفي أواخر كانون الثاني (يناير)، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين خطابًا إلى سيلفرغيت، وهو بنك يتعامل مع FTX، يسألون مسؤولي الشركة عما إذا كانوا على علم بإساءة استخدام البورصة لأموال العملاء.
بالإضافة إلى تعقب أموال العملاء، يحاول المدعون استرداد مئات الملايين من الدولارات التي سرقها أحد المتسللين من البورصة في وقت قريب من تقديم FTX للإفلاس في نوفمبر. ويقومون بفحص أكثر من 90 مليون دولار من مساهمات الحملة التي قدمها موظفو FTX وغيرهم من المقربين من الشركة لمرشحي الكونجرس ولجان العمل السياسي.
يمكن أن يتوقف جزء كبير من القضية الجنائية المرفوعة ضد Bankman-Fried على شهادة زملائه السابقين. اعترف اثنان من أقرب مستشاريه، كارولين إليسون وجاري وانج، بالذنب في التزوير في ديسمبر، وكانا يتعاونان مع المدعين منذ شهور. الآن، يركز المحققون اهتمامهم على المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين لشركة FTX.
أجرى المدعون محادثات مع محامي سام ترابوكو، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع. وقال شخصان إنهما التقيا شخصيًا مع دانيال فريدبرج، الذي كان أحد كبار المحامين الداخليين في شركة FTX.
وفي ملفات المحكمة، قال المدعون إنهم على اتصال بـ Ryne Miller، المستشار العام لفرع FTX في الولايات المتحدة الذي ساعد في إدارة الأزمة في الأيام الأخيرة المحمومة قبل إفلاس FTX.
أجرت السلطات أيضًا مناقشات مع محامي نيشاد سينغ، كبير المهندسين السابقين في FTX الذي كان لديه حصة أقلية في البورصة، حول ما إذا كان سيتعاون كجزء من اتفاق إدعاء محتمل، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالمحادثات. . سينغ، وهو مانح رئيسي للسياسيين الديمقراطيين، لم يتم اتهامه بأي مخالفات، لكن الوثائق الحكومية تدعي أنه كان على علم بأن FTX أساءت استخدام أموال العملاء وأنه تلقى قرضًا بقيمة 543 مليون دولار من ألاميدا.
وكانت وكالة بلومبرج أول من نقلت عن المحادثات بين المدعين وسينغ، وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن اتصال فريدبرج بوكلاء النيابة.
كما تحدثوا مع الشهود والمحامين، طرح المدعون أيضًا أسئلة حول ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX الذي تبرع بعشرات الملايين من الدولارات لسياسيين جمهوريين، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.
لا تشير المحادثات بين محامي الدفاع والمدعين بالضرورة إلى أن الشخص قيد التحقيق. من الشائع أن تنخرط السلطات في مثل هذه المحادثات لتحديد ما إذا كان لدى الأشخاص معلومات من شأنها أن تساعدهم في القضية كشهود.
ودفع بانكمان فرايد، 30 عاما، بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. أصدر قاضٍ فيدرالي سراحه بكفالة في ظل شروط صارمة، مما طالبه بالبقاء محبوسًا في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، بينما ينتظر المحاكمة الجنائية المقرر إجراؤها في أكتوبر.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.
أحد جوانب التحقيق الذي يمكن أن يتوسع قريبًا هو التحقيق في أنشطة تمويل حملات FTX. يهتم المدعون بشكل خاص بما إذا كانت FTX قد انخرطت في مخطط غير قانوني لتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى ما يسمى بالمانحين الذين قدموا مساهمات مقنعة في الحملة نيابة عن الشركة، حيث سعت للحصول على نفوذ سياسي في واشنطن.
بعد فترة وجيزة من اعتقال Bankman-Fried في ديسمبر، بدأ المدعون الفيدراليون في التواصل عبر البريد الإلكتروني مع بعض الحملات ولجان العمل السياسي التي تلقت تبرعات من موظفي FTX للحصول على معلومات حول هذه المساهمات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقال أربعة أشخاص اطلعوا على التحقيق إن السلطات تبحث أيضا فيما إذا كان الشقيق الأصغر لبانكمان فرايد، غابي بانكمان فرايد، قد لعب أي دور في خطة تمويل الحملة المشتبه بها.
أدار Gabe Bankman-Fried مجموعة مناصرة، Guarding Against Pandemics، تم تمويلها من قبل FTX. تبرعت المنظمة لمجموعات أخرى وافتتحت مقرًا لها في منزل مستقل يقارب 3.3 مليون دولار في واشنطن العاصمة. المنزل الريفي، على بعد بنايات قليلة من مبنى الكابيتول، معروض للبيع الآن.
المصدر: moneycontrol
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في المانيا
