أخبار

يقوم مؤسس FTX بأول رد تفصيلي على اتهامات الاحتيال

قدم am Bankman-Fried، المدير التنفيذي للعملات المشفرة المشين، يوم الخميس أول رد تفصيلي له على التهم الجنائية المرفوعة ضده الشهر الماضي، بحجة أن ملايين العملاء في بورصته المنهارة، FTX، لا يزال بإمكانهم استرداد أموالهم.

في بيان نُشر على Substack، قال Bankman-Fried إن “الانتعاش الكبير جدًا لا يزال متاحًا على الأرجح”.

كتب: “لم أسرق الأموال، وبالتأكيد لم أخف المليارات”. “كانت جميع أصولي تقريبًا ولا تزال قابلة للاستخدام لدعم عملاء FTX.”

جاء بيانه بعد يوم من إعلان المحامين المشرفين على إفلاس FTX أمام المحكمة أنهم استعادوا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الأموال. استشهد بانكمان فرايد بهذا الإعلان في محاولة لتعزيز قضيته بأن عملاء FTX لا يزال بإمكانهم جعلهم “كاملين إلى حد كبير”. ولم يتضح ما إذا كان قد فحص إفادته مع فريقه القانوني قبل نشرها.

أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن كشف التهافت على ودائع العملاء عن وجود فجوة في حساباتها بقيمة 8 مليارات دولار. ثم قُبض على Bankman-Fried، 30 عامًا، الشهر الماضي في منزله في جزر الباهاما، حيث يقع مقر FTX، وتم تسليمه بسرعة إلى الولايات المتحدة. اتهمه المدعون الفيدراليون في مانهاتن بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

تقول السلطات إن Bankman-Fried استولت على مليارات الدولارات من ودائع العملاء من FTX واستخدمت الأموال لشراء عقارات فاخرة، والاستثمار في شركات أخرى، وتقديم مساهمات سياسية وتمويل تداول العملات المشفرة في Alameda Research، صندوق التحوط الذي يمتلكه أيضًا.

تم إطلاق سراح مؤسس FTX الشهر الماضي بسند بقيمة 250 مليون دولار في ظل شروط صارمة تتطلب منه أن يظل محبوسًا في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. وفي مثوله أمام المحكمة لفترة وجيزة في نيويورك الأسبوع الماضي، دفع بأنه غير مذنب في التهم الجنائية.

ورفض المتحدث باسم داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي يحاكم بانكمان فرايد، التعليق.

ورفض متحدث باسم Bankman-Fried وفريقه القانوني التعليق.

يكرر بيان Bankman-Fried يوم الخميس رواية قدمها من قبل – والتي رفضها المدعون العامون والهيئات التنظيمية وخبراء الصناعة الأمريكيون تمامًا. وضع المنشور جدولًا زمنيًا مفصلاً للوضع المالي في Alameda، والذي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بـ FTX، بحجة أن الشركة خسرت أموالًا نتيجة لانهيار السوق الذي لم تكن مستعدة له.

كما ألقى بيان Bankman-Fried باللوم في فشل FTX جزئيًا على هجوم شنه أكبر منافسيها، Binance.

كتب “لم تسرق أموال”.

ولكن حتى عندما أوجز الأمور المالية لألاميدا، أكد بانكمان-فرايد أيضًا أنه لم يدير الشركة “خلال السنوات القليلة الماضية” ولم يكن لديه إمكانية الوصول إلى جميع معلوماتها المالية. جادل المنظمون والمدعون العامون بأنه كان في الواقع منخرطًا بشكل وثيق في إدارة Alameda وقام بتنسيق نظام يسمح للشركة باقتراض مبلغ غير محدود من الأموال من مجموعة ودائع العملاء في FTX.

ولم يتطرق بيانه إلى الإقرار بالذنب من اثنين من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، كارولين إليسون وجاري وانغ، وكلاهما يتعاون مع المدعين. إليسون، الذي واعد بانكمان فرايد، كان رئيس شركة ألاميدا عندما انهارت الشركة، وأسس وانغ FTX مع Bankman-Fried.

يوم الأربعاء، قال محامي إفلاس لشركة FTX لقاضٍ اتحادي إن البورصة استردت أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال النقدية والأصول المشفرة – أكثر بكثير مما قالت الشركة سابقًا إنها في متناول اليد. أثار الإعلان الآمال في أن FTX قد تتمكن من إعادة بعض الأموال إلى ملايين الدائنين والعملاء في جميع أنحاء العالم.

كما أخبر أندرو ديتريش، المحامي في شركة سوليفان آند كرومويل، القاضي الذي أشرف على إفلاس FTX في ولاية ديلاوير أن الفريق القانوني قد حدد أكثر من 9 ملايين حساب عميل في بورصة العملات المشفرة.

في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد جلسة الاستماع بشأن الإفلاس، قال ديتديريتش إنه من أصل 5 مليارات دولار من الأصول المستعادة حديثًا، كان ما يقرب من 1.7 مليار دولار نقدًا.

وقال إن الأصول المستردة حديثًا لا تشمل ما يقرب من 20 مليون دولار نقدًا و484 مليون دولار من الأسهم في شركة التداول عبر الإنترنت Robinhood التي استولى عليها المدعون الفيدراليون من شركة منفصلة Bankman-Fried تأسست في أنتيغوا. وقال أيضًا إن الإدارة الجديدة لشركة FTX تعتقد أنه يجب توزيع أسهم Robinhood والأموال المصادرة على دائني FTX.

تبحث FTX أيضًا عما إذا كان بإمكانها بيع حوالي 4.6 مليار دولار من الاستثمارات التي قامت بها الشركة في أعمال أخرى، معظمها شركات تشفير.

في بيانه يوم الخميس، قال Bankman-Fried إنه عرض سابقًا “المساهمة تقريبًا بجميع أسهمي الشخصية في Robinhood للعملاء” إذا وافقت FTX على مساعدته في دفع فواتيره القانونية. قدم مؤخرًا طلبًا في محكمة الإفلاس بحجة أن هذه الأسهم هي ملكه الشخصي وأنه يحتاج إلى بيع بعضها لدفع رواتب محاميه.

كما يلقي Bankman-Fried باللوم على Sullivan & Cromwell، التي قامت بعمل قانوني لشركة FTX قبل انهيار البورصة، مع الضغط عليه لإفلاس الشركة والسماح لمحامي إعادة الهيكلة، جون جيه راي الثالث، بتولي مهامه.

في بيانه، قام Bankman-Fried بتضمين مقتطفات مما يبدو أنه بيانات مالية وميزانيات عمومية لشركة FTX. راي، في ملف محكمة الإفلاس، هاجم الإدارة السابقة لشركة FTX وقال إن هناك “فشلًا تامًا في سيطرة الشركة” ولا ينبغي الوثوق بالبيانات المالية للشركة.

قال مويرا بينزا، المدعي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في عيادة خاصة، إن منصب بانكمان فرايد كان هدية للمدعين العام وسبب بالتأكيد متاعب لفريقه القانوني.

قال بينزا: “أقوى دليل يمكن أن يكون لدى المدعي العام هو أقوال المدعى عليه، وبنك مان-فرايد يعطي الحكومة هدية”. “إذا كنت أقاضي القضية، فسأريده أن يستمر في الحديث، وإذا كنت أدافع عنه فسأطلب منه أن يغلق فمه”.

بعد انهيار FTX، أجرى Bankman-Fried سلسلة من المقابلات حول الانهيار الداخلي. لكن منذ الإفراج عنه بكفالة الشهر الماضي، كان هادئًا نسبيًا، باستثناء بضع تغريدات، حتى الآن. لقد استقبل حفنة من الزوار في منزل والديه، بمن فيهم المؤلف مايكل لويس، الذي يكتب كتابًا عنه؛ شخصية مشفرة على YouTube تيفاني فونغ ؛ ومراسل للنشر على الإنترنت Puck.

في منصبه، قال بانكمان-فريد إنه كان يأمل في الرد بالتفصيل على المزاعم ضده قبل ذلك بكثير، بدءًا بشهادة كان يعتزم تقديمها إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 13 ديسمبر.

وكتب في إشارة إلى وزارة العدل: “لسوء الحظ، تحركت وزارة العدل لاعتقالي في الليلة السابقة، مستبقة شهادتي بدورة إخبارية مختلفة تمامًا”.

المصدر: moneycontrol

شاهد ايضا:

سعر الذهب اليوم في هولندا

سعر الذهب في بلجيكا اليوم

سعر الذهب اليوم في تركيا

شروط الاقامة في فنلندا

الاقامة الدائمة في ماليزيا

شروط الاقامة الدائمة في المانيا

قرض للمقيمين في الإمارات

تمويل شخصي مصرف ابو ظبي الاسلامي

بنوك تمويل المشاريع

معارض سيارات بالتقسيط بدون بنوك

زر الذهاب إلى الأعلى