المدعون العامون الفرنسيون يداهمون البنوك الكبرى في باريس في حملة لمكافحة الاحتيال الضريبي
قال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن مكاتب خمسة بنوك في باريس تعرضت يوم الثلاثاء إلى مداهمة في إطار توسيع تحقيقات الاحتيال الضريبي في أربع قارات.
استهدفت الغارة بعضًا من أكبر البنوك الفرنسية، بما في ذلك Société Générale وBNP Paribas ومكاتب HSBC Holdings و Natixis و Exane في بباريس،حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. نزل أكثر من 150 محققًا ماليًا و16 قاضيًا محليًا إلى المقر الرئيسي في ساعات الصباح الباكر بحثًا عن أدلة فيما يتعلق بمخطط “تداول نائب الرئيس” المزعوم – باللاتينية لـ “with-with” – حيث يُتهم المشتبه بهم بالتملك غير المشروع مئات الملايين من اليورو عن طريق دفع الضرائب الفرنسية على أرباح الأسهم.
في بيان، قال مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي إن المداهمات تأتي في إطار خمس تحقيقات أولية افتتحت في ديسمبر 2021 في مزاعم غسل الأموال والاحتيال الضريبي المرتبط بدفع توزيعات الأرباح. وفقًا لصحيفة التايمز، تضمنت الإستراتيجية قيام المساهمين بتحويل الأسهم لفترة قصيرة إلى مستثمرين في الخارج لتجنب دفع الضريبة على أرباح الأسهم. في بعض الحالات، كان المساهمون قادرين على استرداد الضريبة. قام المستثمرون بعد ذلك ببيع الأسهم إلى المالك الأصلي، وقام الطرفان ببيع المدخرات.
تقول الكتابة على الجدران “إذن أنت تزور” خلال مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد الثلاثاء 28 مارس 2023 في باريس. قال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن السلطات داهمت مكاتب خمسة بنوك في باريس يوم الثلاثاء للاشتباه في تورطها في الاحتيال الضريبي. (صورة من أسوشيتد برس / كريستوف إينا)
يقال إن الحكومة الفرنسية تتطلع لاستعادة ما لا يقل عن مليار يورو.
وبحسب ما ورد امتد التحقيق إلى أربع قارات واستهدف عشرات البنوك وما يصل إلى 1500 مشتبه به.
وشارك في مداهمات يوم الثلاثاء في باريس ستة مدعين ألمان من كولونيا في إطار التعاون القضائي الأوروبي.
يشير ذلك إلى أن المساهمين الأجانب المعنيين شملوا كيانات ألمانية أو ألمانية.
منظر لمقر بنك Société Générale في La Defense ، غرب باريس. وأجرى مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا مداهمة يوم الثلاثاء. (AP Photo / Christophe Ena، FILE)
أدى تحقيق مماثل واسع النطاق في التهرب الضريبي في ألمانيا المجاورة في السنوات الأخيرة إلى تفتيش البنوك والشركات الأخرى ومنازل رجال الأعمال، مما أدى إلى إدانات ضد بعض المصرفيين. يُزعم أن المئات من المصرفيين متورطون في ذلك الاحتيال الذي ينطوي على معاملات “cum-ex” حيث يتبادل المشاركون الأسهم لتحصيل تعويضات عن الضرائب التي لم يدفعوها. وبحسب ما ورد، فإن عملية الاحتيال احتلت على دافعي الضرائب بمليارات اليورو.
بعد أول تقرير عن المخطط الفرنسي في عام 2018، وصفت صحيفة لوموند الفرنسية الفضيحة بأنها “سرقة القرن”.
في المجموع، يُزعم أنه تم استنزاف ما يقدر بنحو 55 مليار دولار من خزائن الدولة في الدول الأوروبية من قبل مئات المصرفيين والمحامين والمستثمرين، حسبما ذكرت الصحيفة. تكبدت ألمانيا أكبر خسائر، حوالي 30 مليار دولار. استنزفت فرنسا ما يقدر بنحو 17 مليون دولار، في حين عانت إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا والنرويج وفنلندا وبولندا وغيرها من الضربات الأقل.
تم تصوير الحي التجاري في La Defense في 17 مايو 2022 في باريس. داهمت السلطات الفرنسية مكاتب خمسة بنوك فرنسية كبرى فى باريس يوم الثلاثاء. (AP Photo / Christophe Ena ، ملف)
وتأتي المداهمات في باريس وسط اضطراب مالي عالمي بدأ هذا الشهر بسبب انهيار بنكين أمريكيين واستيلاء الحكومة على بنك كريدي سويس المتعثر من قبل منافسه يو بي إس.
المصدر: foxnews
قد يهمك:
