تغريم الشريك الإداري السابق لأبراج 1.9 مليون دولار من قبل منظم دبي
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 1.9 مليون دولار على مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق لأبراج، لخرقه قواعدها وخداع المستثمرين.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان يوم الأربعاء إن سلطة دبي للخدمات المالية منعته أيضًا من ممارسة أي أعمال متعلقة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
خرج عبد الودود بكفالة قدرها 10 ملايين دولار في نيويورك بينما ينتظر الحكم. كان أحد كبار الشخصيات لأكثر من عقد، في مجموعة أبراج المنحلة الآن. من يوليو 2006 إلى فبراير 2018، شغل مناصب مختلفة بما في ذلك الشريك الإداري والرئيس العالمي للأسهم الخاصة وعضو مجلس الإدارة.
اعتبارًا من أبريل 2010، شغل عبد الودود أيضًا منصب الرئيس التنفيذي (SEO) في أبراج كابيتال المحدودة (ACLD)، وهي وحدة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مجموعة أبراج.
“اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات إنفاذ ضد عبد الودود لتورطه في انتهاكات تشريعات مركز دبي المالي العالمي من قبل أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، وهي كيان من جزر كايمان غير مرخص له من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ضلل وخدع المستثمرين في صناديق أبراج “.
“على وجه الخصوص، كان عبد الودود متورطًا في إساءة استخدام أموال المستثمرين، ووقف عائدات البيع والتقارير من المستثمرين، وتقديم تفسيرات كاذبة للمستثمرين وتغطية عجز قدره 200 مليون دولار في أحد الصناديق في تاريخ تقريره المالي. . “
في العام الماضي، أجلت محكمة في نيويورك الحكم على عبد الودود بناءً على طلب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بانتظار نتيجة طلب تسليم مؤسس الشركة، عارف نقفي.
السيد نقفي هو المتهم الرئيسي في القضية وخرج بكفالة قدرها 15 مليون جنيه إسترليني (71.5 مليون درهم) في لندن. وهو ينفي التهم الموجهة إليه ويطعن في تسليمه للولايات المتحدة.
وفي تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، قال بول شيختمان محامي عبد الودود إن موكله “لم يكن لديه رؤية كاملة لجرائم [السيد] نقفي”.
وقال “ولاء مصطفى لأبراج ورغبته في تصحيح السفينة قادته إلى البقاء في حين كان يجب أن يبتعد عنها”. عبد الودود “لم يستفد مالياً من أي مخالفات … [و] يسعده أن مسألة سلطة دبي للخدمات المالية قد تم حلها”.
أبراج، التي تأسست في عام 2002 وادعت أنها أدارت حوالي 14 مليار دولار من الأصول في ذروتها، كانت أكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر المستثمرين نشاطاً في الأسواق الناشئة في العالم مع مصالح في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا وتركيا. الشرق الأوسط.
تم إجبارها على التصفية في عام 2018 بعد أن كلف مستثمرون، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بإجراء تدقيق للتحقيق في سوء إدارة الأموال في صندوق أبراج للرعاية الصحية البالغ مليار دولار.
وقد أدى هذا التحقيق إلى تعميق التدقيق في الشركة، واجتذبت مزاعم اختلاس الأموال المؤمنة من المستثمرين الأمريكيين انتباه لجنة الأوراق المالية والبورصات والسلطات الأمريكية الأخرى.
عبد الودود هو واحد من ستة مدراء تنفيذيين سابقين في أبراج يواجهون اتهامات بالابتزاز والاحتيال في الأوراق المالية بعد تحقيق أجراه مدعون في نيويورك في انهيار ما كان ذات يوم أكبر شركة ملكية خاصة في الشرق الأوسط.
عبد الودود، 50 عامًا، ويحمل الجنسيتين المصرية والمالطية، تم القبض عليه في نيويورك في أبريل 2019. وهو المتهم الوحيد الذي مثل أمام محكمة أمريكية، وأقر بالذنب في سبع تهم من لائحة الاتهام ضده وهو يتعاون. مع حكومة الولايات المتحدة.
في جلسة استماع للمحكمة الأمريكية في يونيو 2019، أقر عبد الودود بالذنب في تهم التآمر ووافق على التعاون مع لجنة التحقيق الأمريكية في خطة لجمع التبرعات ساعدت في انهيار أبراج.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية: “شارك عبد الودود علاوة على ذلك في أنشطة الخدمات المالية غير المصرح بها لشركة AIML من خلال أفعاله في إدارة أموال أبراج من مركز دبي المالي العالمي ودوره كعضو دائم في لجنة الاستثمار العالمي AIML”.
بصفته ACLD SEO، كان عبد الودود يتحمل مسؤولية كبيرة عن أنشطة ACLD لكنه “فشل في اتخاذ الحيطة المعقولة لضمان امتثال ACLD للتشريعات المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي”، قالت سلطة دبي للخدمات المالية.
عبد الودود “فشل في تحديد أن الإقرارات الاحترازية والبيانات المالية لـ ACLD، التي وقع عليها، تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة. ولم يتخذ أي خطوات لمنع استخدام موارد ACLD من قبل AIML لإجراء نشاط غير مصرح به في أو من مركز دبي المالي العالمي”، مضاف.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن الغرامة المفروضة “تعكس خطورة الجرائم” وتستند إلى أرباح عبد الودود من مجموعة أبراج.
عند تحديد مبلغ الغرامة، قالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها أولت “الاعتبار الواجب للمستوى الكبير من التعاون الذي قدمه عبد الودود وما زال يقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية والسلطات الأمريكية ولا يوجد دليل يشير إلى أن عبد الودود تلقى المنفعة الاقتصادية المباشرة نتيجة أفعاله “.
قال كريستوفر كالابيا الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن عبد الودود تعاون على مدى العامين الماضيين مع الهيئة التنظيمية والسلطات الأمريكية، وهو ما ينعكس في تخفيض الغرامة.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار قرار تنظيمي مؤلف من 72 صفحة لولا خصم تسوية بنسبة 30 في المائة، لكانت ستفرض غرامة قدرها 2.75 مليون دولار على عبد الودود.
وقال السيد كالابيا: “تهدف سلطة دبي للخدمات المالية إلى منع حدوث الأخطاء، ولكن عند اكتشاف حالات، تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية تعاونًا كاملاً ومفتوحًا وصادقًا من الأفراد وستأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد العقوبات”.
“نواصل إجراءاتنا ضد الأفراد الآخرين الذين تورطوا في سوء سلوك أبراج، وسنصدر أي إعلانات عامة أخرى في الوقت المناسب.”
يمكن أن يُحكم على عبد الودود بالسجن 125 عامًا إذا تم تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بكل تهمة على التوالي.
المصدر: thenationalnews
شاهد ايضا:
استخدام بطاقة الصراف كفيزا في السعودية
سحب مبلغ مالي من البطاقة الائتمانية بدون علمي
طريقة الغاء البطاقة الائتمانية
الهاربين من القروض في الإمارات
اوقات عمل بنك دبي الاسلامي في الإمارات
شروط الحصول على أعلى تمويل شخصي في الإمارات
