أخبار

FinCEN لماذا الذهب في هاتفك يمكن أن يمول عصابات المخدرات

سُمح لمصفاة الذهب التي استخدمها المجرمون لغسيل أموال المخدرات ببيع الذهب في سلاسل التوريد العالمية المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات.

خلص المحققون الدوليون إلى أن التاجر كالوتي في دبي كان يشتري الذهب من الشبكات الإجرامية.

حثت سلطات إنفاذ القانون وزارة الخزانة الأمريكية قبل ست سنوات على تحذير العالم من أن ذلك كان “مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال”.

لكن التحذير لم يصدر قط.

نتيجة لذلك، واصل Kaloti بيع أطنان من الذهب لشركات في سلاسل التوريد مثل Apple و General Motors و Amazon ، والتي تستخدم المعدن الثمين في المكونات. وقد أدى ذلك إلى تعريض الشركات والملايين من المستهلكين لخطر تمويل الأنشطة الإجرامية عن غير قصد.

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية على طلبات التعليق.

وقال ممثلو كالوتي إن المنظمة “أنكرت بشدة” تورطها عن عمد في أي جريمة أو سوء سلوك.

“غرير العسل”

تكشف الوثائق السرية التي اطلع عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وبي بي سي أن المحققين حثوا وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2014 على إصدار التحذير بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات.

وخلص التحقيق الذي أطلق عليه اسم “Honey Badger” بقيادة إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، إلى أن كالوتي متورط في مخطط لنقل أو نقل “كميات هائلة من القيمة غير المشروعة من خلال استخدام الذهب كسلعة”.

بموجب المخطط الموصوف في الوثائق، يمكن للمجرمين في أي مكان في العالم استخدام أموال المخدرات أو أموال أخرى تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لشراء خردة الذهب مثل المجوهرات المستعملة وإحضارها إلى كالوتي.

في مقابل الذهب، وفقًا للمحققين، سيقدم كالوتي مبالغ نقدية كبيرة أو يرسل تحويلاً برقيًا إليهم.

كيف قامت عصابة مخدرات بغسل الأموال

في عام 2014، أوصت إدارة مكافحة المخدرات بأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف كالوتي علنًا على أنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” بموجب قانون باتريوت الأمريكي، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل التعامل مع البنوك العالمية أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية، مما يؤدي إلى تجميد المجموعة خارج النطاق العالمي. نظام مالي.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تتخذ أي إجراء ضد كالوتي. قال مسؤولون سابقون إنها أرجأت اتخاذ قرار بشأن التوصية، خوفًا من رد فعل الإمارات العربية المتحدة، الحليف الدبلوماسي الرئيسي، حيث كان مقر كالوتي.

عندما فشلت الإمارات في التصرف بمبادرة منها، تم تعليق التحقيق.

نشاط مشبوه

لم تتح الفرصة لكالوتي لرؤية أو الطعن في أي من الأدلة حيث لم يتم استجوابهم من قبل المحققين وقد تكون هناك أسباب غير معلنة تبرر عدم اتخاذ إجراء بشأن التقرير. فشلت محاولات الحصول على تفسير من وزارة الخزانة الأمريكية في الحصول على رد.

كان التحقيق، الذي لم تنشره الحكومة الأمريكية على الملأ، مدعومًا بفيض من التقارير عن نشاط مشبوه من البنوك في جميع أنحاء العالم التي تتعامل مع أموال كالوتي.

قدم المقرضون، بما في ذلك دويتشه بنك وباركليز، 34 تقريرًا منفصلاً عن كالوتي إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، حيث سلطوا الضوء على آلاف المعاملات المشبوهة من 2007 إلى 2015 التي يبلغ مجموعها 9.3 مليار دولار (7.26 مليار جنيه إسترليني).

في عام 2017، أدينت عصابة لغسيل الأموال في فرنسا بغسل عائدات مبيعات المخدرات في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة.

في أكتوبر الماضي، كشفت بي بي سي بانوراما أن الشركة التي تسيطر عليها العصابة، ريناد إنترناشونال، باعت 146 مليون دولار (114 مليون جنيه إسترليني) من الذهب إلى كالوتي في عام 2012 وحده – جزء من 5.2 مليار دولار من مشتريات الذهب المدفوعة نقدًا.

وينفي كالوتي بشدة التصرف بشكل غير لائق ويقول إنه لم يتم اتهامه أو الاتصال به من قبل أي سلطة أمريكية بشأن ارتكاب مخالفات.

تقول إنها تقوم بالعناية الواجبة الكاملة على جميع العملاء والموردين.

قال محامو الشركة إنها نجحت في اجتياز عمليات التدقيق كل عام وفقًا لجميع المعايير التنظيمية والقانونية.

مخاوف سلسلة التوريد

قدمت فرقة العمل التي تقودها إدارة مكافحة المخدرات والتي تحقق في كالوتي تقريرًا عن تحقيقها وأوصت بالتصنيف الأولي لغسيل الأموال في أغسطس 2014.

ولكن بعد عدم تحقق التصنيف، استمر الذهب الذي تبيعه كالوتي في الظهور في سلاسل التوريد الرئيسية.

تتضمن قائمة موردي Apple المعتمدين الكيانات التي اشترت أطنانًا من الذهب من كالوتي، بما في ذلك Val Cambi، أحد أكبر مصافي الذهب في العالم، ومقرها سويسرا.

تتميز جميع الهواتف الذكية الحديثة بمكونات مصنوعة من الذهب، وهو معدن عالي التوصيل.

هذا العام، أفادت منظمة مراقبة مكافحة الفساد Global Witness أنه في عامي 2018 و2019، اشترت شركة Val Cambi ما يصل إلى 20 طناً من الذهب مباشرة من كالوتي و60 طناً أخرى من كيان ذي صلة.

وأدرج تقرير آخر صادر عن مشروع الشفافية التقنية (Tech Transparency Project) شركتي تكرير سويسريين أخريين اشترتا الذهب من كالوتي وكانا أيضًا على قائمة موردي Apple.

وقالت فالكامب إنها لن تؤكد أو تنفي شراء الذهب من كالوتي. وقالت الشركة إنها تشتري الذهب فقط من مورديها “حيث يمكن للشركة أن تضمن بشكل كامل تحديد منشأ الذهب”.

في بيان، صرحت شركة Apple بأنها ملتزمة بتحديد مصادر منتجاتها بشكل مسؤول: “إذا كانت شركة التكرير غير قادرة أو غير راغبة في تلبية معاييرنا، فسيتم إزالتها من سلسلة التوريد الخاصة بنا. منذ عام 2015، توقفنا عن العمل مع 63 مصفاة من الذهب لهذا السبب.

“تم إجراء العديد من المراجعات الشاملة والمستقلة منذ عام 2015، ولا يوجد دليل على دخول أي ذهب من Kaloti إلى منتجات Apple.”

تم إدراج Kaloti على أنه مدرج في سلسلة التوريد الخاصة بشركة جنرال موتورز وأمازون، وفقًا للبيانات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، الجهة المنظمة في الولايات المتحدة.

قالت شركة جنرال موتورز، التي تستخدم الذهب في قطع غيار السيارات مثل المحولات الحفازة ، إنها ملتزمة بالتوريد المسؤول للسلع المستخدمة في تصنيعها ولم تتعامل مع كالوتي بشكل مباشر.

وقالت إن أيا من مورديها لم يشارك أي قضايا تتعلق بالامتثال أو مخاوف بشأن كالوتي.

قالت أمازون إنها “ملتزمة بضمان أن المنتجات والخدمات التي نقدمها يتم إنتاجها بطريقة تحترم حقوق الإنسان والبيئة. ونحن نتعامل مع الموردين الملتزمين بهذه المبادئ نفسها.

“نتوقع من الموردين دعم جهودنا لتحديد أصل المعادن المحددة المستخدمة في منتجاتنا.”

المحققون الذين عملوا لسنوات لفضح غسيل الأموال المرتبط بـ كالوتي يصفون أنفسهم بأنهم “محبطون بشكل لا يصدق” من معالجة وزارة الخزانة الأمريكية لهذه المسألة.

قال أحد الأشخاص في فرقة العمل التي تقودها إدارة مكافحة المخدرات، متحدثًا دون الكشف عن هويته: “لقد بذلنا قدرًا هائلاً من العمل والجهد على مدار ثلاث سنوات في القضية – لقد عشنا جميعًا وتنفسنا”.

“كنا على ثقة تامة من أن لدينا أكثر مما يكفي ليتم تصنيفهم. لقد أزعجنا جميعًا.”

المصدر: bbc

شاهد المزيد:

سعر الذهب اليوم فى الدنمارك

سعر الذهب اليوم في بولندا

سعر الذهب اليوم في المجر

سعر الذهب اليوم في بلجيكا

سعر الذهب اليوم فى اليونان

اسعار الذهب اليوم

أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب

أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل

تمويل أهل

التمويل الشخصي في السعودية

زر الذهاب إلى الأعلى