أخبار

ملفات FinCEN قام مساعد بوتين المعاقب “بغسل الملايين” من خلال بنك باركليز

تشير وثائق مسربة إلى أن أحد أقرب أصدقاء فلاديمير بوتين ربما استخدم بنك باركليز في لندن لغسل الأموال وتجنب العقوبات.

عرف الملياردير أركادي روتنبرغ الرئيس الروسي منذ الطفولة.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودًا أو عقوبات مالية على السيد روتنبرغ في عام 2014، مما يعني أن البنوك الغربية قد تواجه عواقب وخيمة للتعامل معه.

يقول باركليز إنه أوفى بجميع واجباته القانونية والتنظيمية.

يكشف تسريب ملفات سرية – “تقارير الأنشطة المشبوهة” للبنوك – كيف احتفظت الشركات التي يعتقد أن روتنبرغ يسيطر عليها بالحسابات السرية.

الوثائق، المعروفة باسم ملفات FinCEN ، شاهدها برنامج بانوراما بي بي سي.

الدائرة الداخلية

صنفت وزارة الخزانة السيد روتنبرغ ، 68 عاما، وشقيقه بوريس، 63، “أعضاء الدائرة الداخلية للقيادة الروسية”.

كان الثنائي يتجادلان وتدربا في نفس صالة الجودو التي كان فيها بوتين صغيرين.

في السنوات الأخيرة، قامت شركات أركادي روتنبرغ ببناء طرق وخط أنابيب غاز ومحطة طاقة من خلال عقود منحتها الدولة الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأخوين “قدموا الدعم لمشاريع بوتين الأليفة” و “حققا عقودًا بمليارات الدولارات لشركة غازبروم ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي التي منحها لهما بوتين”.

في عام 2018، أضافت الولايات المتحدة إيغور نجل أركادي روتنبرغ إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

الهدف من هذه العقوبات هو عزل الأشخاص المذكورين عن النظام المالي الغربي بأكمله.

ومع ذلك، يبدو أن عائلة روتنبرغ واصلت نقل الأموال عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الفن وغسيل الأموال

في عام 2008، فتح باركليز حسابًا لشركة تسمى Advantage Alliance.

تُظهر الوثائق المسربة أن الشركة دفعت 60 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2012 و2016. حدثت العديد من المعاملات بعد معاقبة الأخوين روتنبرغ.

في يوليو من هذا العام، اتهم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي عائلة روتنبرغ باستخدام مشتريات سرية من أعمال فنية باهظة الثمن للتهرب من العقوبات – إحدى الشركات المشاركة في المخطط كانت Advantage Alliance.

خلص المحققون الأمريكيون إلى أن هناك أدلة قوية على أن شركة Advantage Alliance مملوكة لشركة Arkady Rotenberg ، وأن الشركة استخدمت حسابها في باركليز في لندن لشراء أعمال فنية بملايين الدولارات له.

وأشار تقرير إلى أن “السرية وعدم الكشف عن الهوية وغياب التنظيم تخلق بيئة مهيأة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات”. دور المزادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “فشلت في طرح الأسئلة الأساسية” حول مشتري الفن.

على الرغم من العقوبات، يبدو أن أركادي دفع 7.5 مليون دولار للحصول على لوحة رينيه ماغريت La Poitrine.

في 17 يونيو 2014، أرسلت شركة مرتبطة بـ Arkady الأموال من موسكو إلى حساب Alliance’s Barclays في لندن. في اليوم التالي أرسل باركليز المبلغ النقدي إلى البائع في نيويورك.

الحساب مغلق

في أبريل 2016، بدأ باركليز تحقيقًا داخليًا في العديد من الحسابات التي اشتبه في ارتباطها بعائلة روتنبرغ.

بعد ستة أشهر، أغلق البنك حساب Advantage بعد أن شعر بالقلق من أنه تم استخدامه لنقل الأموال المشبوهة.

لكن تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تسريبها (SAR) تظهر أن حسابات باركليز الأخرى ذات الروابط المشتبه بها إلى Rotenbergs ظلت مفتوحة حتى عام 2017.

إحدى هذه الشركات كانت شركة Ayrton Development Limited.

وبحسب الملفات، شكك باركليز في أنشطة آيرتون وخلص إلى أن “[أركادي] روتنبرغ هو المالك الحقيقي لآيرتون”.

ولم يعلق باركليز عندما سألته بانوراما عن عدد الحسابات التي يشتبه في أنها مملوكة لعائلة روتنبرج.

وقال متحدث باسم باركليز: “نعتقد أننا امتثلنا لجميع التزاماتنا القانونية والتنظيمية بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية”.

“بالنظر إلى أن تقديم تقرير SAR لا يعد في حد ذاته دليلًا على أي مخالفات فعلية، فإننا لن ننهي العلاقة مع العميل إلا بعد إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وتحليل للأدلة، وتحقيق التوازن بين الاشتباه في الجرائم المالية المحتملة وخطر” إلغاء المعاملات المصرفية “للبراءة. عميل.”

وامتنع آل روتنبرغ عن التعليق.

ملفات FinCen هي عبارة عن تسريب لوثائق سرية تكشف كيف سمحت البنوك الكبرى بالأموال القذرة في جميع أنحاء العالم. كما تظهر أيضًا كيف أن المملكة المتحدة غالبًا ما تكون الحلقة الضعيفة في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.

تم الحصول على الملفات من قبل BuzzFeed News الذي شاركها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و400 صحفي حول العالم. قاد بانوراما الأبحاث لهيئة الإذاعة البريطانية.

ملفات FinCEN: تغطية كاملة؛ تابع رد الفعل على Twitter باستخدام #FinCENfiles؛ في تطبيق BBC News ، اتبع العلامة “FinCEN Files” شاهد بانوراما على BBC I Player (مشاهدو المملكة المتحدة فقط).

المصدر: bbc

شاهد المزيد:

سعر الذهب اليوم فى الدنمارك

سعر الذهب اليوم في بولندا

سعر الذهب اليوم في المجر

سعر الذهب اليوم في بلجيكا

سعر الذهب اليوم فى اليونان

اسعار الذهب اليوم

أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب

أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل

تمويل أهل

التمويل الشخصي في السعودية

زر الذهاب إلى الأعلى