حُكم على مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس بالسجن 10 سنوات في قضية 1MDB
وأوصى ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي بالسجن 15 عاما.
سيقضي روجر نج، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، السنوات العشر القادمة في السجن بسبب مخطط غسل الأموال والرشوة الذي ساعد فيه في الحصول على مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB، وهو كيان تم إنشاؤه لمتابعة الاستثمار والتنمية من أجل المنفعة الاقتصادية لـ الشعب الماليزي.
أدين نج في أبريل 2022، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، بالتآمر لغسل الأموال، والتآمر على انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال رشوة المسؤولين الحكوميين في ماليزيا وأبو ظبي بحوالي 1.6 مليار دولار، والتآمر على انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال التحايل ضوابط المحاسبة الداخلية لبنك جولدمان.
وفقًا لوزارة العدل، تآمر Ng ، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في Goldman في ماليزيا، وآخرين لغسل مليارات الدولارات التي تم تحويلها عن طريق الاحتيال من 1MDB بين عامي 2009 و2014. إلى جانب تيم ليسنر، رئيس مجلس إدارة بنك جولدمان السابق لجنوب شرق آسيا، والمسؤول الاجتماعي الماليزي جو لو، تآمر Ng لرشوة المسؤولين الحكوميين للحصول على أعمال مربحة والاحتفاظ بها لصالح Goldman.
قال محامي الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الأمريكية:” كان روجر نج لاعباً مركزياً في مخطط جريء وجريء لم يكتف بإيذاء شعب ماليزيا فحسب، بل خاطر أيضًا بتقويض ثقة الجمهور في الحكومات والأسواق والشركات والمؤسسات الأخرى على نطاق عالمي”. المنطقة الشرقية من نيويورك بريون السلام في بيان معدة.
وقال السلام” حكم اليوم بمثابة عقوبة عادلة على جرائم المتهم وتحذير من أن هناك ثمنا باهظا يجب دفعه مقابل فساد الشركات”.
تآمر Ng و Leissner و Jho أيضًا لغسل عائدات جرائمهم من خلال تمويل أفلام هوليوود الكبرى، بما في ذلك “The Wolf of Wall Street”، والقيام بعمليات شراء سخية، بما في ذلك لوحة جان مايكل باسكيات بقيمة 51 مليون دولار، وعقد ماسي بقيمة 23 مليون دولار، ملايين الدولارات في حقائب هيرميس ، وعقارات فاخرة في مانهاتن.
تلقى البنك الاستثماري حوالي 600 مليون دولار من الرسوم والإيرادات من خلال عمله في 1MDB، وتلقى Ng ما يزيد عن 35 مليون دولار لدوره في نظام الرشوة وغسيل الأموال.
أخيرًا، اختلس Ng والمتآمرون الآخرون أكثر من 2.7 مليار دولار من 1MDB، وفقًا لوزارة العدل.
أخبر نج القاضي مارغو برودي يوم الخميس أنه يريد العودة إلى ماليزيا ليكون مع ابنته الصغيرة وأمه العجوز.
ذكرت رويترز أن برودي قال إن انفصال نج عن ابنته” لم يكن ظرفًا فريدًا”.
وقال مارك أجنيفيلو محامي نج لرويترز إنه يعتزم استئناف الحكم. قال نج، الذي دفع بأنه غير مذنب، إن العمولة التي تبلغ 35 مليون دولار التي اتهم بتلقيها كانت في الواقع عائدًا على استثمار قدمته زوجته.
في أكتوبر 2020، اعترفت Goldman وشركتها الفرعية الماليزية بالتآمر لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فيما يتعلق برشوة المسؤولين عن المخطط. وافق البنك على دفع 2.9 مليار دولار للسلطات الجنائية والمدنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأماكن أخرى؛ وأقرت وحدتها الماليزية بالذنب في تهمة الفساد.
إن إنغ هو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه حتى الآن فيما يتعلق بفضيحة وان إم دي بي. أقر ليسنر في عام 2018 بنفس التهم التي واجهها إنج وأمر بالتنازل عن 43 مليون دولار وأكثر من 200 مليون دولار من الأسهم. وأدلى بشهادته ضد إنغ وينتظر الحكم.
منخفض لا يزال طليقا.
المصدر: bankingdive
شاهد المزيد:
كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل الكويت
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي
