مصرفي سابق في المعهد البريطاني للمعايير وشريك يتلقى تحذيرات صارمة
سنغافورة – تعرض كيفن مايكل سوامبيلاي، الرئيس السابق لخدمات إدارة الثروات في فرع بنك BSI بسنغافورة، وشريكه، صمويل وو، لتحذيرات صارمة بدلاً من الملاحقة القضائية لعدة تهم غش وتحريض فيما يتعلق بـ 1Malaysia Development Berhad (1Malaysia Development Berhad) 1MDB) فضيحة.
تعود الفضيحة، التي أثارت تحقيقًا عالميًا هائلًا بشأن اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الدولة الماليزي، إلى حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، التي أنشأت صندوق 1MDB في عام 2009.
في أحدث التطورات في سنغافورة، تم إصدار تحذيرات صارمة بين أكتوبر وديسمبر 2021 ضد Swampillai، بدلاً من الملاحقة القضائية لأربع تهم تتعلق بالغش في بنك BSI، وضد وو، الذي كان يُعرف باسم Samuel Goh Sze-Wei، بدلاً من مقاضاته. أربع تهم بالتحريض.
وقالت شرطة سنغافورة في بيان يوم الجمعة (28 يناير) إن هذا القرار اتخذ بعد النظر في تعاون الرجلين الكامل مع السلطات طوال فترة التحقيق. قام Swampillai، الذي أشرف على أعمال الاستشارات وإدارة الثروات للبنك مع الشركات التابعة لـ 1MDB، ووو بالكشف عن ترتيبات الأرباح السرية الخاصة بهما وزعزعت الأرباح غير المشروعة التي حصلوا عليها، بما في ذلك إعادة الأصول المملوكة في الخارج طواعية إلى سنغافورة.
تم إغلاق وحدة BSI Bank في سنغافورة في عام 2016 لدورها في الفضيحة، ودفع البنك السويسري غرامة مالية قدرها 13.3 مليون دولار.
وقالت الشرطة إن إدارة الشؤون التجارية وجدت أنه بين عامي 2012 و2013، ساعد سوامبيلاي وزميله آنذاك، يو جياوي، الشركات التابعة لـ 1MDB على استثمار الأصول من خلال الاشتراكات في ثلاثة صناديق.
ستدفع الشركات التابعة لـ 1MDB رسوم إدارة سنوية لمديري الاستثمار المعنيين للصناديق.
قام Swampillai وYeo لاحقًا بوضع خطة للحصول على اقتطاع من الرسوم الإدارية التي تدفعها الشركات الفرعية 1MDB لأنفسهم ودون علم صاحب العمل آنذاك، BSI Singapore.
وقالت الشرطة إنها جندت وو، الذي قام بعد ذلك بتأسيس شركة وسيطة، بريدج جلوبال مانجرز، التي دخلت في اتفاقيات سرية مع مديري الاستثمار في الصناديق وكان من المقرر أن تحصل على حصة من رسوم الإدارة كرسوم إحالة.
ثم وزعت وو المدفوعات الناتجة التي تلقتها شركة بريدج جلوبال مانجرز بين الثلاثة.
قالت الشرطة إنه على الرغم من أن وو لم يكن ممثلًا لخدمات الاستشارات المالية في الوقت الذي شارك فيه في ترتيبات الأرباح السرية، فإن سلطة النقد في سنغافورة (MAS) ستأخذ سلوكه في الاعتبار عند تقييم أي من طلباته المستقبلية ليكون ممثلاً.
في عام 2016، حوكم يو بتهمة الغش ومحاولة إفساد مسار العدالة من خلال مطالبة Swampillai وWu بالكذب بأن التوزيعات التي قام بها Bridge Global Managers كانت استثمارات وو.
أدين يو بعد محاكمته في ديسمبر 2016 بتهمة العبث بالشهود. في يوليو 2017، أقر بأنه مذنب في تهم الغش وغسيل الأموال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 54 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، في ديسمبر 2020، تم تغريم Goldman Sachs Singapore مبلغ 122 مليون دولار أمريكي (165 مليون دولار سنغافوري) لدوره في فضيحة فساد عروض السندات 1MDB. كما أصدرت MAS حظرًا مدى الحياة ضد Swampillai، الماليزي، في أكتوبر 2020، وضد Yeo في ديسمبر 2017.
في كانون الأول (ديسمبر) 2021، قدمت سلطات سنغافورة مزيدًا من طلبات المحكمة لإعادة 10.3 مليون دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بـ 1MDB إلى الحكومة الماليزية. تم قبول هذه الطلبات من قبل المحكمة، وتم تحويل الأموال إلى الحكومة الماليزية.
حتى الآن، أعادت سنغافورة ما مجموعه حوالي 88 مليون دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بـ 1MDB إلى الحكومة الماليزية.
في ماليزيا، يواجه نجيب خمس محاكمات، معظمها على صلة بالفضيحة، وقد أدين في قضية واحدة. في أغسطس 2020، أُدين نجيب بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال بسبب اختلاس 42 مليون رينغيت ماليزي (13.6 مليون دولار سنغافوري) من شركة SRC International، وهي شركة تابعة سابقة لـ 1MDB. وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت ماليزي. لا يزال طليقا بكفالة في انتظار الاستئناف.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
