المنظم في دبي يصدر غرامة قدرها 497 مليون درهم على مؤسس مجموعة أبراج عارف نقفي
زعمت سلطة دبي للخدمات المالية أن نقفي أصدر تعليمات وشجع أعضاء آخرين في الإدارة العليا لأبراج لتضليل وخداع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) غرامة قدرها 497.866.807 درهم على مؤسس مجموعة أبراج عارف مسعود نقفي، وكذلك غرامة قدرها 4.223.375 درهم على وقار صديق، أحد كبار أعضاء فريق إدارة أبراج.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان أصدرته يوم الخميس، إن الإجراء الوارد في إشعار قرارها بشأن هذه المسألة قد اتخذ “لإخفاقات جسيمة” من جانب مجموعة أبراج.
أسس نقفي مجموعة أبراج في عام 2002، ونمت لتصبح أكبر شركة ملكية خاصة في المنطقة، مع أصول تحت إدارتها تقدر بـ 14 مليار دولار. خضعت أبراج للتصفية في عام 2018 بعد عملية بدأت عندما أمر مستثمرون، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بإجراء تحقيق في استخدام الأموال من صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج.
ينص إشعار القرار على أن نقفي كان متورطًا عن عمد في تضليل المستثمرين بشأن إساءة استخدام أموالهم من قبل أبراج للاستثمار المحدودة (AIML) ، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
على وجه الخصوص، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن نقفي قام شخصيًا باقتراح وتنسيق وتفويض وتنفيذ إجراءات تضلل المستثمرين وخدعتهم بشكل مباشر أو غير مباشر حيث أنه: أصدر تعليماته باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج والالتزامات الأخرى؛ تصنيف المستثمرين وفقًا لاحتمالية تقديمهم شكوى أو الطعن وحجب عائدات البيع والتقارير من المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالًا للقيام بذلك؛ الموافقة على بيانات خاطئة ومضللة وصياغتها شخصيًا للمستثمرين للتستر على إساءة استخدام أموالهم.
حاول نقفي أيضًا مناشدة المزيد من كبار الموظفين في منظمات المستثمرين لإلغاء استفساراتهم؛ كان محوريًا للتغطية على عجز قيمته 400 مليون دولار في صندوقين من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات على الرصيد المصرفي وبيانات مالية لتضليل المراجعين والمستثمرين؛ وافق على تغيير نهاية السنة المالية للصندوق لتجنب الإفصاح عن عجز قدره 200 مليون دولار؛ رتبت شخصيًا لاقتراض 350 مليون دولار من فرد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على الوفاء باحتياجات المستثمرين وتلبية طلباتهم.
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أن نقفي وجه تعليمات وشجع أعضاء آخرين في الإدارة العليا لأبراج لتضليل وخداع المستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناديق. كما تدعي أن نقفي كان متورطًا عن عمد في AIML، حيث نفذ أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي، من خلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي AIML وإجراءاته في إدارة صناديق أبراج.
وبحسب ما ورد عارض كل من نقفي وصديق النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وأحالوا إشعار القرار إلى محكمة الأسواق المالية (FMT)، حيث سيعرض الطرفان قضاياهما.
قالت سلطة دبي للخدمات المالية إن قراراتها مؤقتة، وتعكس إيمان سلطة دبي للخدمات المالية بما حدث وكيف ترى أنه ينبغي تمييز سلوكها. ستحدد FMT الآن الإجراء المناسب لسلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد.
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية في بيانها أن كلاً من الصديق ونقفي تقدموا بطلب إلى FMT للحصول على أوامر بمنع سلطة دبي للخدمات المالية من نشر إشعارات القرار وعقد جلسات استماع FMT بشكل خاص. ومع ذلك، قررت لجنة FMT هذا الشهر أن سلطة دبي للخدمات المالية يمكن أن تنشر إشعار القرار وأن تكون جلسات الاستماع علنية.
أوقفت لجنة FMT العمل بالعقوبات المالية حتى انتهاء إجراءات FMT، لكن الحظر والقيود المفروضة على نقفي وصديق من أداء أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي لا يزال ساري المفعول.
وأشارت إدارة الدعم الميداني إلى أن قرارها قد يتم تأكيده أو تنوعه أو إبطاله نتيجة لمراجعة FMT.
المصدر: gulfbusiness
شاهد ايضا:
