تغريم دويتشه بنك من قبل منظم نيويورك بسبب علاقته مع إبستين
وافق دويتشه بنك على دفع 150 مليون دولار لتسوية التهم التي لم يفعلها بما يكفي لمراقبة النشاط المالي المشبوه من قبل الممول المتوفى ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين ، بالإضافة إلى الإخفاقات الأخرى المتعلقة بالأموال القذرة.
قال أكبر منظم مالي في نيويورك يوم الثلاثاء إن البنك الألماني، الذي واجه منذ سنوات تدقيقًا تنظيميًا وعقابًا بسبب انتهاكات بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال، “فشل في مراقبة نشاط الحساب بشكل صحيح” نيابة عن إبستين.
وقالت الوكالة في بيان صحفي، “عالج البنك مئات المعاملات التي بلغ مجموعها ملايين الدولارات، والتي، على الأقل، كان ينبغي أن تؤدي إلى مزيد من التدقيق في ضوء تاريخ السيد إبستين”، بما في ذلك “المدفوعات للأفراد الذين زُعم علانية أنهم كانوا متآمرين للسيد إبستين في الاعتداء جنسيا على الشابات “.
“كان الفشل الأساسي للبنك هو أنه على الرغم من أن البنك صنف السيد إبستين بشكل صحيح على أنه عالي المخاطر، فقد فشل البنك في التدقيق في النشاط في الحسابات لمعرفة أنواع الأنشطة التي من الواضح أنها متورطة في ماضي السيد إبستين ، ” قالت دائرة الخدمات المالية في أمر الموافقة.
أنهت شركة Deutsche علاقتها مع Epstein في ديسمبر 2018.
قال متحدث باسم البنك في بيان: “نحن نقر بخطأنا في إعداد إبشتاين في عام 2013 ونقاط الضعف في عملياتنا، وتعلمنا من أخطائنا وأوجه قصورنا”.
وأضاف المتحدث: “فور اعتقال إبستين ، اتصلنا بسلطات إنفاذ القانون وعرضنا مساعدتنا الكاملة في تحقيقهم”. “لقد كنا شفافين تمامًا وعالجنا هذه الأمور مع المنظم لدينا، وقمنا بتعديل تحملنا للمخاطر وعالجنا المشكلات بشكل منهجي. … نأسف بشدة لارتباطنا بإبستين “.
اعترف إبستين بالذنب في عام 2008 لاستجوابه قاصرًا لتهم الدعارة في فلوريدا، وأبرم صفقة أدت إلى عقوبة بالسجن لمدة 13 شهرًا تضمنت إجازات يومية وسمحت له بتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية. أدى التدقيق في الصفقة من قبل صحيفة ميامي هيرالد إلى اعتقال إبستين الصيف الماضي بتهم جديدة. توفي منتحرا في أحد سجون نيويورك في أغسطس.
تقول التسوية أيضًا إن دويتشه بنك فشل في إدارة علاقاته بشكل مناسب مع اثنين من المقرضين – Danske Estonia وFBME – المتورطين في فضائح غسيل الأموال العالمية. عملت دويتشه كوكيل لكلا المقرضين كبنك مراسل.
كشف تقرير داخلي لعام 2018 من Danske ، أكبر بنك في الدنمارك، أن العملاء غير المقيمين قاموا بتحويل حوالي 200 مليار يورو من خلال فرعها في إستونيا بين عامي 2007 و2015. واعتبر الكثير من هذه الأموال “مشبوهًا”.
تم إغلاق FBME، وهو بنك قبرصي انتقل لاحقًا إلى تنزانيا، من قبل الولايات المتحدة لكونه “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” في عام 2014، وهي الخطوة التي أدت إلى سقوطه.
وأشاد المنظم في نيويورك لشركة Deutsche “لتعاونها النموذجي” خلال التحقيق، مشيدًا “بردودها في الوقت المناسب والمفصلة على استفسارات الوزارة”. كما قالت إن البنك بدأ العمل على معالجة هذه النواقص قبل بدء تحقيقه.
وقالت DFS إن هذه العوامل أعطيت “وزنًا كبيرًا” في التسوية.
وقال المتحدث باسم البنك إن دويتشه استثمرت ما يقرب من مليار دولار لتحسين التدريب والضوابط والعمليات التشغيلية لمكافحة الجريمة المالية، والتي تضمنت زيادة الموظفين في فريقها المخصص لتلك الجهود لأكثر من 1500 شخص.
قال كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه في رسالة داخلية إلى الموظفين: “أود أن أشكر زملائنا المعنيين على تعاملهم العزم مع هذه القضايا والتحقيقات الداخلية”. “في الوقت نفسه، علينا جميعًا المساعدة في ضمان عدم حدوث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى. من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية ضمان استخدام خدماتنا المصرفية للأغراض المشروعة فقط “.
المصدر: politico
شاهد ايضا:
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي
شركات تمويل سيارات في الامارات
