تنتشر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وإليك كيفية حماية نفسك
عزز توحيد المعاملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة نفوذها لشراء أصول حقيقية – ولكن هناك أسباب للبقاء حذرة
لقد تبنت الإمارات الإمكانات الهائلة لتقنيات العملات المشفرة و blockchain – وهذا أمر جيد بلا شك.
تتمثل إحدى النتائج الإيجابية لتوحيد معاملات التشفير في الإمارات العربية المتحدة في تعزيز نفوذها لشراء أصول حقيقية.
ولكن هناك أسباب للبقاء حذرة من العملات المشفرة.
جهود الحكومة لتأمين معاملات التشفير لا تمنع حتى الآن عمليات الاحتيال. وتبقى حقيقة أن الطبيعة المجهولة للعملات المشفرة تشجع المحتالين.
وفقًا لطارق محمد، رئيس قسم جرائم الأصول الرقمية في شرطة دبي، في النصف الأول من عام 2021، كانت هناك مئات حالات الاحتيال على العملات المشفرة في دبي حيث خسر الضحايا ما يصل إلى 80 مليون درهم إجمالاً.
تم تفريغ عمليات الاحتيال في التشفير
يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال باستخدام وسائل وتكتيكات متنوعة:
- عملية احتيال استدعاء التحويل
يشتري المخادع العملات المشفرة ويرسل الأموال إلى البائع ويتلقى الرموز. سيقومون بعد ذلك بتقديم شكوى احتيالية إلى مصرفهم، متظاهرين أنهم ضحية عملية احتيال لاستدعاء الأموال المحولة. - المعاملات من نظير إلى نظير باستخدام الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني
يعرض شخص ما شراء الرموز المميزة بسعر جيد مقابل النقد أو التحويلات المصرفية أو الشيك. في الواقع، يتلقى بائعو الأصول المشفرة أموالًا من الإجراءات الجنائية.
- الشيك المطاطي
يعرض المخادع شراء عملة مشفرة بسعر جيد باستخدام شيك مصرفي وهو في الواقع شيك مطاطي تم رفضه لاحقًا من قبل بنك البائع. - احتيال طرف ثالث:
المخادع، الذي يتظاهر بأنه وسيط، يجد بائعًا ومشتريًا ويعرض عليهم صفقة مربحة. يقنع الوسيط المشتري والبائع بالاجتماع شخصيًا للمعاملة ويطلب من المشتري إحضار النقود.
ثم يعطي الوسيط المزيف أموال المشتري للبائع ويطلب من البائع إرسال العملة المشفرة إلى حساب تداول، وهو حسابه الخاص بدلاً من حساب المشتري. - مسؤول التقليد
يقوم المخادع بإرسال رسائل للمستخدم، متظاهرًا بأنه مسؤول، ويدعي أنه مهتم بالاستعلام ويقدم المساعدة التي تتضمن طلب المفاتيح الخاصة للهدف لسرقة تفاصيل حساب العضو والحصول على إمكانية الوصول إلى المحفظة. - ضخ وتفريغ مجموعة
العملات المشفرة التي يُفترض أنها ذات استخدام محتمل ضئيل أو معدومة في المستقبل يتم ضخها بواسطة المحتال (المؤسس أو المطلع) الذي يبيع بعد ذلك الرموز المميزة الخاصة به على ارتفاع أسي قصير الأجل في الأسعار في بورصات العملات المشفرة، والذي ينهار بعد ذلك، ويغادر الموجة الثانية من المستثمرين الذين يمتلكون رموزًا عديمة الفائدة وعديمة القيمة. - احتيال الهبات
| يتم خداع الضحية من خلال تقديم أصول تشفير مجانية (عملة مشفرة أو NFT) مقابل العناوين العامة لمحافظه والمفاتيح الخاصة. يمكن أن يكون إعلان الهبة من صفحات شرعية. - NFTs المزيفة
يقوم المخادع باختراق NFT وإعادة إنشائه وبيعه على منصات شرعية.
في معظم عمليات الاحتيال هذه، يدخل المحتال في اتفاقيات مع الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومعظمها مجموعات Telegram دون وجود اتفاق رسمي.
كيف تتجنب هذه الحيل
هناك احتياطات عامة يجب وضعها في الاعتبار عند شراء أو بيع أصول التشفير.
أولاً، من الضروري عدم مشاركة معلوماتك الشخصية أو استقبال مكالمات ورسائل وإعلانات مجهولة المصدر تدعي غالبًا أنها من شركات مرخصة.
من الضروري إجراء جميع المعاملات باستخدام منصات التبادل التي ينظمها المنظم المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق التحقق، على سبيل المثال، من سلطة تنظيم الخدمات المالية في دبي (DFSA) أو سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيصهم والإذن التنظيمي.
علاوة على ذلك، أضافت هيئة الإمارات للأمن والسلع (SCA) أسماء كيانات أو حسابات Twitter إلى قائمة التنبيهات الخاصة بها لأولئك الذين يزعمون زوراً أنهم خاضعون للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبالمثل، تنشر سلطة دبي للخدمات المالية تنبيهات حول الأصول المشفرة الاحتيالية التي تدعي زوراً أن مركز دبي المالي العالمي ينظمها.
المصدر: agbi
قد يهمك:
