مستثمرو العملات المشفرة كيفية منع سحب البساط من تحتك
جمعت تقنية Blockchain بين أمان التشفير وإمكانية الوصول إلى الإنترنت ووعدت بإحداث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها العالم في التمويل. لن تكون هناك حاجة للبنوك المركزية والوسطاء الآخرين مثل البنوك وسيتم تخزين المعلومات بشكل آمن، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين الآخرين الإضافة أو الحذف أو التغيير.
ومع ذلك، فإن مساحة العملة المشفرة تعاني من عمليات الاحتيال التي سلبت المستثمرين أكثر من 7.7 مليار دولار في عام 2021. من هذا المبلغ، تم القضاء على أكثر من 2.8 مليار دولار من خلال ما يُعرف باسم “سحب البساط” أو مخططات “الضخ والتفريغ” من قبل الكيانات الخبيثة والمطورين.
تتميز عمليات سحب البساط عادةً بالزيادة المفرطة في سعر الرمز المميز وتحدث عندما يضخم مطور الرمز المميز سعر الرمز المميز بشكل مصطنع، ثم يتخلى عن المشروع ويهرب بأموال المستثمرين.
شكلت مخططات الضخ والتفريغ هذه 1 بالمائة بالكاد من جميع عمليات الاحتيال على العملات المشفرة من حيث القيمة في عام 2020. وارتفعت هذه الحصة إلى 36 بالمائة في عام 2021، مما يعكس مشكلة سريعة النمو لمستثمري العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
تعمل العملات المشفرة كوسيط معاملات لمشاريع blockchain التي لها حالات استخدام محددة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب والوسائط والترفيه. تحتوي هذه الرموز المميزة على آلية توريد محددة ويتم سكها في سيناريوهات محددة مثل عندما يشارك المدققون على blockchain الأساسي في آلية الإجماع.
ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكتب المطورون رمز الرمز المميز مع بعض الثغرات حتى يتمكنوا من سرقة الأموال دون أن يتحكم المستثمرون بها.
تتضمن عمليات سحب البساط الصلب مطوري المشروع الذين يهربون من الأموال التي تم جمعها لتطوير المشروع بشكل أكبر وعادة ما يتم ذلك أثناء مرحلة إطلاق الرمز الأولي أو بعد ذلك مباشرة.
في تناقض صارخ، تحدث عمليات سحب البساط الناعم عندما يقوم المطورون حرفيًا بتفريغ الرموز المميزة في بورصات العملات المشفرة، مما يتسبب في انخفاض سعر الرمز المميز. على الرغم من أن البساط الناعم ليس غير قانوني تمامًا، إلا أنه يشير بوضوح إلى النية الخبيثة للمطورين وعادة ما يكون اكتشافها أسهل بكثير من عمليات سحب البساط الصلبة.
كان مشروع SnowDogDAO أحد هذه الأنواع حيث تحول المطورون إلى منصة مخصصة لصانعي السوق تسمى SnowDog AMM لإجراء عملية إعادة الشراء، والتخلص من رمز SDOG الأصلي قبل أن يتمكن معظم المستثمرين من الرد على الأسعار المتدهورة.
يجب على المستثمرين البحث عن المشاريع التي تقدم وعودًا سامية لأن فرص حدوث شكل من أشكال المضخات والتفريغ تكون أعلى بكثير عندما يتدفق المستثمرون لشراء الرمز الأساسي دون الاهتمام بأساسيات المشروع.
أنواع البساط يسحب
في حين أن جميع مخططات الضخ والإغراق لا تترك للمستثمرين أي رموز أو رمز تم تخفيض قيمته بشدة، إلا أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من هذه المخططات: الإغراق، وتقييد أوامر البيع، وسرقة السيولة الصريحة.
من المرجح أن تكون المشاريع التي حصدت الكثير من اهتمام المستثمرين في وقت قصير عرضة للإغراق، حيث يبيع مطورو الرمز المميز أنفسهم جميع ممتلكاتهم في ذروة طلب المستثمر. يمكن للمستثمرين اكتشاف مثل هذه المشاريع من الكمية الزائدة للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي أو المكافآت الإضافية التي يتم تقديمها والتي قد تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
وبالمثل، بالنسبة لمشروعات DeFi التي تحتوي على الكثير من القيمة المحجوزة في مجمعات السيولة حيث يشارك المستثمرون في عملاتهم على أمل الحصول على عوائد تفوق السوق على استثماراتهم، برزت سرقة السيولة كطريقة أساسية لسحب أموال المستثمرين دون علمهم.
نظرًا لأن هذه الأموال مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقيمة الرمز المميز، فإن سرقة السيولة لها تأثير متتالي على سعر الرمز المميز وفي النهاية يؤدي إلى انخفاضه إلى الصفر عندما يحاول المستثمرون بيع أو سحب الرموز الخاصة بهم.
النوع الأكثر تقدمًا هو عندما يحدد المطورون عدد الرموز التي يمكن بيعها بواسطة حاملي الرموز أو السعر الذي يمكنهم بيعها به. عادةً ما يتم دمج هذه الرموز كميزة لمكافحة الإغراق، ويمكن أن ترتفع إلى مستويات مذهلة في فترات قصيرة نظرًا لأن المستثمرين محدودون في قدرتهم على بيع ممتلكاتهم. نتيجة لذلك، يتم إنشاء فجوة مصطنعة بين العرض والطلب وتمنح المطورين اليد العليا عندما يتعلق الأمر بتصفية الرموز حسب إرادتهم.
حدث مثال كلاسيكي على هذا النوع من سحب البساط عندما تم إطلاق رمز لعبة Squid الشهير في نوفمبر من العام الماضي، حيث ارتفع رمز SQUID إلى ما يقرب من 3000 دولار في غضون أيام قليلة من الإطلاق. ومع ذلك، نظرًا لأن المستثمرين لم يتمكنوا من بيع أي من الرموز المميزة المشتراة بسبب ميزة مكافحة الإغراق المضمنة، فقد تخلص مطورو المشروع من ممتلكاتهم الرمزية في ذروة الهوس وهربوا على ما يبدو دون فعل أي شيء غير قانوني.
كيف تتجنب مثل هذه المخططات
في حين أن هناك القليل مما يمكن للمستثمرين فعله بمجرد استثمارهم في رمز يخضع لمخطط ضخ وتفريغ، يمكنهم تجنب الوقوع في شرك في المقام الأول من خلال الانتباه إلى علامات التحذير.
إن الوعد بالعائدات غير العادية، والمشاريع التي طورها كيان مجهول، والقيود المفروضة على أوامر البيع، وتحركات الأسعار في اتجاه واحد هي بعض العلامات الواضحة على عملية احتيال العملات المشفرة. بالنسبة للمستثمرين المميزين الذين يذهبون إلى أبعد من قراءة الورقة البيضاء للرمز المميز، فإن جوانب مثل السيولة السيئة أو انعدام السيولة التي يقفلها مطورو المشروع هي علامة أخرى على سحب البساط الوشيك ويمكن فك شفرتها بسهولة.
ومع ذلك، فإن الآليات الأكثر تعقيدًا مثل كتابة رمز الرمز المميز لصالح المطور قد يكون من الصعب جدًا على المستثمرين الأقل ذكاء اكتشافها ولا يمكن تجنبها إلا من خلال الاطلاع على بيانات اعتماد المطور.
يجب على مستثمري العملات المشفرة حماية أنفسهم من مخططات الضخ والتفريغ من خلال إجراء بحث تفصيلي حول “الرموز المميزة” للمشروع وتجنب الرموز التي تأتي من المطورين الذين ليس لديهم سجل أو خبرة في مشروع blockchain.
المصدر: moneycontrol
قد يهمك:
