يواجه Credit Suisse تحقيقًا في الولايات المتحدة بشأن التهرب الضريبي وتحقيق مجلس الشيوخ بشأن الحسابات
نيويورك – تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت مجموعة Credit Suisse قد واصلت مساعدة العملاء الأمريكيين على إخفاء الأصول عن السلطات، بعد ثماني سنوات من دفع البنك لتسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي (3.7 مليار دولار سنغافوري) وتعهده بمعالجة هذه المشكلة.
يفحص المحققون ما إذا كان البنك قد ساعد أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة، خاصة مع جوازات السفر الأمريكية الجنوبية، الذين ربما لم يخبروا مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) عن أصول يبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. تظهر سجلات المحكمة أن مصرفيين سابقين أطلقوا صافرة البنك.
أقرت الوحدة المصرفية الرئيسية في Credit Suisse بالذنب في عام 2014، معترفة بأنها ساعدت آلاف الأمريكيين في التهرب من دفع الضرائب. وقد دفعت 2.6 مليار دولار أمريكي بموجب تلك الصفقة، والتي تطلبت منها إغلاق “أي وجميع” الحسابات الأمريكية غير المصرح بها لمصلحة الضرائب الأمريكية.
ينفي البنك ومقره زيورخ السلوك غير اللائق، ويقول إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية.
وقال البنك في بيان “كريدي سويس لا يتسامح مع التهرب الضريبي”. “لقد قمنا بتنفيذ تحسينات واسعة النطاق منذ عام 2014، لاستئصال الأفراد الذين يسعون لإخفاء الأصول من السلطات الضريبية. وتتمثل سياستنا الواضحة في إغلاق الحسابات غير المصرح بها عند تحديدها، وتأديب أي موظف لا يلتزم بسياسة البنك أو لا يرقى إلى مستوى الائتمان معايير السلوك العالية في سويسرا “.
تضيف التحقيقات ضغوطًا على البنك الذي يسعى إلى تقديم استراتيجية من شأنها تجديد ثقافة المخاطر الخاصة به، وتقليص حجم بنك الاستثمار غير المربح، وإعادته إلى الربحية. قد يبيع Credit Suisse أجزاء من أعمال إدارة الثروات الخاصة به في أمريكا اللاتينية ويقلل بشدة أو يخرج أكثر من الأعمال في بنك الاستثمار الخاص به. انخفض السهم بنحو الثلثين منذ الفضائح التي أحاطت بشركة Greensill Capital وArchegos Capital Management في أوائل العام الماضي.
كرر الجناة
تعهدت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين المتكررين للشركات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت وزارة العدل ستتخذ إجراءات ضد البنك، مثل توجيه اتهامات جديدة أو غرامة مالية.
رفع محامو البنك الخارجيون قضيتهم إلى النيابة العامة في واشنطن، بحجة أنه لم يخالف أي قوانين ولا يستحق مزيدًا من العقوبة، وفقًا للمصادر، التي لم يتم تفويضها لمناقشة الأمر علنًا.
كما التقوا بمحققين من اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي ستصدر تقريرًا في الأسابيع المقبلة.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. في ملف قضائي العام الماضي، استشهد المدعون العامون بـ “أنشطة إنفاذ القانون الجارية” المتعلقة بصفقة الإقرار بالبنك، و”المناقشات مع بنك كريدي سويس فيما يتعلق بتحديد ومعالجة الحسابات السويسرية المتبقية التي يحتفظ بها مواطنو الولايات المتحدة”.
من المفترض أن يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون ضرائب على الدخل في أي مكان في العالم، ويجب على البنوك الأجنبية إخطار مصلحة الضرائب بشأن الحسابات الأمريكية.
كما تقوم اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، بقيادة العضو الديمقراطي من ولاية أوريغون رون وايدن، بإعداد تقرير سيناقش كيف قام البنك بفحص المواطنين المزدوجين.
قالت المصادر إن قواعد مصلحة الضرائب المعقدة يمكن أن تسبب ارتباكًا للبنوك التي تحاول تحديد ما إذا كان سكان الولايات المتحدة يسيطرون على الحسابات.
وقال وايدن في بيان إن اللجنة تحقق في المعلومات “التي تشير إلى أن كريدي سويس استمر في خدمة المواطنين الأمريكيين الذين يخفون حسابات غير معلن عنها في الخارج”.
“أي إخفاق منهجي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات الأمريكية غير المعلنة من قبل البنك سيكون انتهاكًا واضحًا لصفقة الإقرار بالذنب مع وزارة العدل”.
في ضوء تعهد وزارة العدل بقمع المخالفين المتكررين للشركات، “تتطلب هذه القضية تحقيقًا كاملاً ومساءلة”، قال السيد وايدن.
المصدر: straitstimes
شاهد المزيد:
اين يوجد رقم حساب البنك على البطاقة البنكية
شروط الاقامة الدائمة في التشيك
سحب الأموال من بنك الإمارات للاستثمار
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني في الإمارات
شركات التوصيل السريع في النمسا
