ينفي Credit Suisse ارتكاب أي مخالفات بعد تسرب بيانات مصرفية كبيرة
انتقد بنك كريدي سويس بعد أن أدى تسرب ضخم للبيانات إلى تسليط الضوء على الثروة المخفية للعديد من عملاء البنك.
تم تسريب البيانات الخاصة بأكثر من 18000 حساب مصرفي، بها أكثر من 100 مليار دولار (73.6 مليار جنيه إسترليني)، إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية من قبل المبلغين عن المخالفات.
يتضمن حسابات شخصية ومشتركة وحسابات الشركات، بالإضافة إلى تلك التي تم فتحها منذ أربعينيات القرن الماضي.
لقد أمضت ما يقرب من 50 مؤسسة إعلامية شهورًا في البحث في البيانات.
وأشاروا في تحقيقاتهم إلى أنهم وجدوا أدلة على استخدام حسابات Credit Suisse من قبل عملاء متورطين في جرائم خطيرة مثل غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات.
لكن البنك السويسري قال يوم الأحد إنه رفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن ممارساته التجارية المزعومة أو عدم العناية الواجبة.
وأضافت أن “الأمور المعروضة تاريخية في الغالب، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها”.
في التقارير التي نشرتها المؤسسات الإعلامية مثل The Guardian و New York Times ، زُعم أن البنك فتح أو احتفظ بحسابات للعملاء المعرضين لمخاطر عالية، بما في ذلك المجرمين والأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر.
إن امتلاك حساب سويسري ليس أمرًا غير قانوني، كما ورد أن التسريب احتوى على بيانات عملاء لم يتركبوا أي خطأ.
تمت مشاركة البيانات مع أكثر من 40 مؤسسة إعلامية حول العالم من قبل مجموعة صحفية غير ربحية، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.
ويشمل حسابات مصرفية يعود تاريخها إلى عقود. تم فتح معظمها من عام 2000 فصاعدًا، على الرغم من عدم تضمين عمليات البنك الحالية.
كما قال بنك كريدي سويس يوم الأحد إنه راجع حجمًا كبيرًا من الحسابات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بالمسائل المثارة.
وأضافت أن “ما يقرب من 90٪ من الحسابات التي تمت مراجعتها أغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، والتي تم إغلاق أكثر من 60٪ منها قبل عام 2015″، على الرغم من أنها لم تعلق على عملاء محددين مذكورين.
وأضاف البنك أنه “على دراية تامة بمسؤوليته تجاه العملاء والنظام المالي ككل لضمان الالتزام بأعلى معايير السلوك”.
وقالت “هذه المزاعم الإعلامية تبدو وكأنها جهد متضافر ليس فقط لتشويه سمعة البنك ولكن أيضا في السوق المالية السويسرية ككل، والتي شهدت تغيرات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية”.
دور مخزي
في بيان نشرته صحيفة Süddeutscher Zeitung الألمانية، أوضح المصدر المجهول الدافع وراء تسريب السجلات قبل أكثر من عام.
وكتبوا “أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية. ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب”.
من غير المعروف ما إذا كان المبلغ عن المخالفات فردًا أم مجموعة.
كما أقروا بأن “امتلاك حساب مصرفي سويسري خارجي لا يعني بالضرورة التهرب الضريبي أو أي جريمة مالية أخرى”.
وأشار بنك كريدي سويس إلى أنه اتخذ “تدابير إضافية مهمة على مدى العقد الماضي، بما في ذلك استثمارات إضافية كبيرة في مكافحة الجرائم المالية”.
يأتي ذلك في أعقاب فضائح أخرى للبنك السويسري، بما في ذلك مغادرة اثنين من كبار مسؤوليه التنفيذيين بعد مزاعم بخرق لوائح Covid والتجسس على الموظفين السابقين.
المصدر: bbc
قد يهمك:
افضل شركات تمويل فوري أون لاين
طريقة سحب الاموال من بنك الراجحي
كيفية سحب الاموال من بنك الرياض
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي في السعودية
إيقاف بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد في السعودية
طرق معرفة كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
