أخبار

معركة محكمة كريدي سويس مع الملياردير تبدأ في سنغافورة

جنيف – تتكشف المعركة القانونية التالية لمجموعة كريدي سويس في آسيا يوم الإثنين، حيث تُحاكم شركة فرعية محلية في سنغافورة بتهمة الإهمال الذي يقول إنه كلفه 800 مليون دولار أمريكي (1.12 مليار دولار سنغافوري).

ومن المتوقع أن يدلي بيدزينا إيفانيشفيلي، رجل الأعمال الجورجي الذي كان في يوم من الأيام رئيس وزراء بلاده، بشهادته عبر رابط الفيديو في اليوم الافتتاحي للمحاكمة، التي تأتي بعد أشهر فقط من فوزه في مواجهة مع وحدة التأمين على الحياة في برمودا التابعة للبنك السويسري.

يضيف الخلاف مع إيفانيشفيلي إلى المشاكل التي يحرص الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لبنك كريدي سويس، أولريش كورنر ورئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، على حلها في الوقت الذي يعاني فيه البنك من أضرار لسمعته في العامين الماضيين.

الخلاف القانوني المكلف المحتمل مع الجورجي هو واحد من العديد من الخلافات التي لا تزال تلقي بثقلها على تكاليف البنك، بالإضافة إلى رسوم إعادة الهيكلة المحتملة وسط مراجعة استراتيجية يمكن أن تشهد انخفاضًا حادًا في البنك الاستثماري.

وستكون المحاكمة أيضًا بمثابة اختبار لما إذا كان البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له يستطيع عزل نفسه عن اللوم على الإخفاقات المزعومة في الامتثال لوحدة في الخارج، أو في هذه الحالة صندوق CS Trust ومقره سنغافورة، والذي من خلاله كان لدى السيد Ivanishvili مئات الملايين من الدولارات المستثمرة.

جادل بنك كريدي سويس منذ فترة طويلة بأنه هو ووحداته كانوا على علم بخطة الاحتيال التي ارتكبها المصرفي المدان باتريس ليسودرون وأيضًا أن سويسرا هي المنتدى المناسب لأي دعوى قضائية. أُدين ليسكاودرون في بداية عام 2018، لكن أُطلق سراحه من السجن في أواخر ذلك العام في إجازة طبية قبل أن ينتحر في عام 2020.

كريدي سويس لايف (برمودا)، الذي تعامل مع بعض استثمارات السيد إيفانيشفيلي، قدم نفس الحجة دون جدوى بأنه لم يكن على علم بأنشطة ليسكاودرون في قضيته في المحكمة العليا في برمودا في تشرين الثاني (نوفمبر). ورفض القاضي هذا المنطق، الذي حكم في مارس / آذار بأن وحدة برمودا “غضت الطرف عن مخالفات السيد ليسكاودرون”.

وحُكم على السيد إيفانيشفيلي بتعويضات تزيد على 600 مليون دولار أمريكي في نزاع برمودا، والذي يتم وضعه قيد الضمان في انتظار نتيجة الاستئناف.

ومع ذلك، لم تكن كل الخسائر التي تكبدها البنك في معركته مع عميله، الذي كان أغنى مجموعة من الأفراد الأثرياء من روسيا وجورجيا المجاورة التي عالجها ليسودرون.

رفضت المحكمة النيوزيلندية العليا قضية السيد إيفانشفيلي هناك في عام 2018، ووافقت على حجة البنك بأن سويسرا هي الولاية القضائية الصحيحة.

على الرغم من رفض استئناف في اللحظة الأخيرة لإلغاء محاكمة سنغافورة في أغسطس، جادل محامو Credit Suisse بنجاح بأن أي دعوى في سنغافورة يجب أن تقتصر على CS Trust وليس البنك.

كل القوى

قال محامون من أجل الثقة في بيانات ما قبل المحاكمة أنه “في جميع الأوقات المادية، كان مديرو الاستثمار الذين عينهم السيد إيفانيشفيلي مسؤولين ومارسوا جميع سلطات إدارة الاستثمار، باستثناء CS Trust”.

وقالوا إن الوحدة “تنفي أنها فشلت في اتخاذ أي خطوات أو أي خطوات معقولة لحماية وحماية أصول ماندالاي ترست” التي تم إنشاؤها لاستثمارات إيفانيشفيلي.

قال Credit Suisse نفسه إنه لا يعلق على مسائل التقاضي الجارية.

قال محامو إيفانيشفيلي في لندن إن إجمالي 800 مليون دولار الذي يبحثون عنه هو مبلغ مشتق من الأصول المختلسة وكذلك الخسائر التي لم تكن لتتكبدها لو تم استثمار الأموال بحكمة. ورفضوا التعليق قبل المحاكمة.

كان هناك تداخل متواضع في الأموال المستثمرة في برمودا وسنغافورة، والقوانين في كلتا السلطتين ستمنع إيفانشفيلي من الغطس المزدوج في حالة الفوز في سنغافورة.

ويمثل الجورجي فريق يقوده كبير المستشارين كافيندر بول من شركة Drew & Napier في سنغافورة. يتم الدفاع عن CS Trust من قبل فريق من Allen & Gledhill بقيادة السيد أفضل علي. بلومبيرج

المصدر: straitstimes

شاهد المزيد:

سعر الذهب اليوم

اين يوجد رقم حساب البنك على البطاقة البنكية

شروط الاقامة الدائمة في التشيك

سحب الأموال من بنك الإمارات للاستثمار

سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني في الإمارات

اسعار الذهب في ايطاليا

إيداع الأموال في بنك المشرق

شركات التوصيل السريع في النمسا

كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم

أنواع قروض بنك الراجحي

زر الذهاب إلى الأعلى