رجل أعمال من كاليفورنيا يحصل على سنتين ونصف بتهمة الاحتيال المصرفي في خطة معالجة وعاء بقيمة 150 مليون دولار
- حكم قاض فيدرالي يوم الجمعة على رجل أعمال من كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين ونصف لدوره كـ ” العقل المدبر” وراء مخطط خدع البنوك في معالجة حوالي 150 مليون دولار من مشتريات تتعلق بالقنب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
- أدين حميد” راي” أخافان وشريكه في التهمة، مستشار التجارة الإلكترونية الألماني روبن ويغان، في مارس / آذار بتهمة واحدة لكل منهما بتهمة التآمر لارتكاب احتيال مصرفي لتدبير مخطط يتضمن شركات وهمية ومواقع ويب مزيفة ومراكز خدمة عملاء مزيفة، لخداع البنوك الأمريكية والاتحادات الائتمانية في معالجة مبيعات القنب. من جانبه في المخطط، تلقى Weigand حكمًا بالسجن لمدة 15 شهرًا.
- تسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التي تخدم صناعة القنب، حيث لا تزال البنوك مترددة في الارتباط بعقار لا يزال غير قانوني على المستوى الفيدرالي.
استخدم Akhavan و Weigand ، اللذان كانا يعملان كمستشارين لسوق الماريجوانا Eaze Technologies ، الشركة لإخفاء مشتريات الحشيش على أنها لأنواع أخرى من السلع، مثل منتجات الكلاب، ومعدات الغوص، والمشروبات الغازية، والشاي الأخضر وكريمات الوجه. .
″كان من الصعب اكتشاف مخطط Akhavan ، وتفصيله، وتعقيده – فقد اشتمل على استخدام حسابات مصرفية خارجية، وصفحات ويب زائفة، ووحدات بكسل للتتبع عبر الإنترنت، وأرقام هواتف خدمة العملاء المعاد توجيهها، والتي تم تصميمها جميعًا لإخفاء المخطط عن البنوك وشركات بطاقات الائتمان، وإنفاذ القانون”، كتب المدعون إلى قاضي المقاطعة الأمريكية جيد إس. راكوف قبل النطق بالحكم يوم الجمعة.
تعاونت شركة Eaze Technologies مع الحكومة في القضية، وأقر رئيسها التنفيذي السابق بالذنب في تهمة واحدة من مؤامرة الاحتيال المصرفي وأدلى بشهادته في المحاكمة، وفقًا لصحيفة The Journal.
وفي الوقت نفسه، يضغط اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ على رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ شيرود براون، D-OH، لعقد جلسة استماع لمشروع قانون من شأنه أن يخلق ضمانات للبنوك التي تختار خدمة الصناعة – يقول العديد من مؤيدي صناعة القنب والمجموعات التجارية المصرفية إنه سيشجع المزيد البنوك للقيام بأعمال تجارية مع القطاع.
كتب السيناتور جيف ميركلي ، D-OR، وستيف داينز ، R-MT: في خطاب موجه إلى كل من براون والعضو البارز السناتور بات تومي، جمهوري من ولاية بنسلفانيا، حث فيه المشرعين على جدولة ترميز لقانون الخدمات المصرفية الآمنة والإنفاذ العادل (SAFE) .
بسبب إحجام غالبية البنوك عن فتح حسابات للشركات المرتبطة بالماريجوانا ، فإن الطبيعة القائمة على النقد لهذه الصناعة جعلت بعض المستوصفات أهدافًا للسطو.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ نقلاً عن بيانات من لجنة ولاية أوريغون لمكافحة الخمور:” هناك 135 عملية سطو وسطو مسلح على مستوصفات القنب في الولاية منذ مايو 2020″. ″مونتانا ليست استثناء من ذلك. في مقاطعة يلوستون ، تم سطو مستوصفين طبيين للماريجوانا في نفس اليوم في مارس.”
تم تقديم قانون SAFE في كل الكونجرس منذ عام 2013 من قبل النائب Ed Perlmutter ، D-CO.
كان المشرعون الجمهوريون تاريخياً مترددين في التحرك بشأن التشريعات المتعلقة بالقنب، والتي تلقت بشكل عام دعماً أوسع من نظرائهم الديمقراطيين.
رفض السناتور مايك كرابو ، عضو الحزب الجمهوري، الرئيس السابق للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، عقد جلسة استماع بشأن قانون SAFE بعد تمريره التاريخي في مجلس النواب في عام 2019.
ومع تولي براون منصب الرئيس الجديد للجنة، كان العديد من مؤيدي مشروع القانون يأملون في أن يجري المشرع الديمقراطي تصويتًا على التشريع.
ومع ذلك، قال براون إنه غير مستعد للمضي قدمًا في مشروع القانون.
قال براون في أبريل ، وفقًا لموقع Cleveland.com: ”هذه اللجنة كانت تدور كثيرًا حول وول ستريت وليست كافية بشأن الإسكان، ولم تكن كافية بشأن الشؤون الريفية والحضرية والحياة الاقتصادية اليومية للناس، وهذا هو تركيزي”. ″سأنظر في هذا الأمر بجدية. لسنا مستعدين للمضي قدما فيه.”
المصدر: bankingdive
شاهد ايضا:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
