كل ما تحتاج لمعرفته حول الرجال الهنود المتهمين بأول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة
وجهت السلطات الأمريكية في 21 يوليو اتهامات لشقيقين هنديين وصديقهما الهندي الأمريكي في أول حالة عالمية للتداول من الداخل للعملات المشفرة والتي مكنتهما من جني 1.5 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
اتُهم Ishan Wahi وNikhil Wahi وصديقهم سمير راماني بالتآمر على الاحتيال والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط الالتزام بالتداول من الداخل في أصول العملة المشفرة. كل تهمة تحمل عقوبة أقصاها 20 سنة.
قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة في 21 يوليو / تموز إن إيشان، 32 عامًا، المتهم بتهمتي تآمر احتيال إلكتروني وتهمتي احتيال عبر الإنترنت، كان يعمل كمدير منتج في Coinbase Global في وقت الاحتيال.
Coinbase هي واحدة من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، مع أكثر من 98 مليون مستخدم مسجل. منذ مايو 2020، ستعلن المنصة علنًا عن خطط لإدراج أصول تشفير معينة على مدونتها أو موجز Twitter.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ملف التقاضي الذي تم الوصول إليه من قبل Moneycontrol: “أسعار الأصول المشفرة المحددة في إعلانات القوائم هذه، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول المشفرة، عادة ما ترتفع بسرعة وبشكل كبير”.
عمل Ishan مع Coinbase من أكتوبر 2020 حتى أواخر مايو 2022 كمدير في مجموعة أصول منصة التداول ومنتجات الاستثمار. نظرًا لكونه مطلعًا على معلومات قائمة الأصول المشفرة ومشاركًا فيها بشكل مباشر، فقد قام بإخبار شقيقه وراماني قبل الإعلانات، وأحيانًا قبل بضع دقائق فقط، بين يونيو 2021 وأبريل 2022.
تم تسريب أكثر من 10 من هذه الإعلانات بمعلومات حول التداول في 25 أصلًا من أصول التشفير على الأقل.
كان إيشان وراماني، البالغان من العمر 33 عامًا، قد التحقوا بجامعة تكساس في أوستن في نفس الوقت وكانا يعرفان بعضهما البعض منذ عام 2013. وتبادلا المكالمات الهاتفية والرسائل النصية في عامي 2021 و2022 وتابعا بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي. يقال إن راماني، المقيم في هيوستن والمواطن الأمريكي، موجود حاليًا في الهند.
يعمل نيخيل واهي، 26 عامًا، في شركة Salesforce Inc. منذ عام 2017 ويعمل هناك كمدير أول للمنتجات. وقد رفض الرد على أمر استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على وثائق.
وفقًا للإيداع، يعيش الشقيقان في سياتل ولديهما تاريخ من المعاملات المالية مع بعضهما البعض، بما في ذلك، في 11 فبراير 2021، أودع نيخيل شيكًا بقيمة 20000 دولار من Ishan، يُزعم أنه قرض. في 1 مارس 2021، حوّل نيخيل 2000 دولار إلى Ishan. في 17 أبريل 2022، نقل Nikhil أصولًا مشفرة بقيمة 19500 دولار من حساب Coinbase الخاص به إلى حساب Ishan’s Coinbase.
قام Ishan وNikhil وRamani بحذف حسابات Twitter وLinkedIn الخاصة بهم عند فحص Moneycontrol.
“نيخيل وراماني، اللذان كانا يعرفان، أو يتجنبا المعرفة عن قصد، أو كانا متهورين في عدم معرفة أن إيشان كان يقدم هذه المعلومات المادية غير العامة في انتهاك لواجبه تجاه Coinbase ومن أجل منفعة شخصية، فقد تم تداوله بشكل متكرر باستخدام تلك المعلومات، وحصد الكثير الأرباح “، لاحظ الإيداع.
وفقًا للإيداع، اتخذ المدعى عليهم خطوات لإخفاء اتصالاتهم وتداولهم، بما في ذلك عن طريق استخدام حسابات ومحافظ وعناوين متعددة عبر منصات متعددة، بما في ذلك منصات التداول الأجنبية، في تنفيذ تداولهم قبل إعلانات قوائم Coinbase.
الرموز التي تم تداولها
بدأت بإدراج رمز AMP المستند إلى Ethereum في 8 يونيو 2021.
تعرف Ishan على الإدراج بحلول 6 يونيو. بين اليومين، أجرى عنوان blockchain المرتبط براماني عدة تحويلات مالية لشراء 700000 من الرموز المميزة AMP بحوالي 30650 دولارًا. في صباح يوم 8 يونيو، اشترى راماني 1،165،000 رموز AMP أخرى مقابل 49000 دولار من عنوان blockchain ثانٍ.
في يوم الإدراج، ارتفع سعر AMP بنسبة 11 في المائة وتضاعف حجم التداول أكثر من ثلاثة أضعاف.
في يومي 10 و11 حزيران (يونيو)، “باع عنوانا تداول Ramani AMP جميع رموز AMP التي اشتروها تقريبًا مقابل رموز Ethereum التي تقدر قيمتها بحوالي 97600 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل أرباحًا تقارب 17،950 دولارًا أمريكيًا.”
تم استخدام طريقة مماثلة مرة أخرى في أقل من أسبوع في 14 يونيو، عندما تم إصدار RLY على Coinbase وتم استخدام عناوين blockchain الخاصة بـ Nikhil.
استمر الثلاثي في القيام بصفقات مماثلة باستخدام الرموز المشفرة DDX وXYO وRGT، من بين العديد من العملات الأخرى، على مدار فترة تقارب 10 أشهر.
Coinbase تدين التقاضي من قبل SEC
وسط عدم اليقين التنظيمي المحيط بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، شكك كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase بول غريوال في تحرك SEC في منشور على مدونة في 21 يوليو.
سبعة من الأصول التسعة المدرجة في رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات مدرجة على منصة Coinbase. لا تعتبر أي من هذه الأصول أوراق مالية. لدى Coinbase عملية صارمة لتحليل ومراجعة كل أصل رقمي قبل إتاحته في البورصة – وهي عملية راجعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات نفسها. تتضمن هذه العملية تحليلاً لما إذا كان من الممكن اعتبار الأصل ضمانًا، وكذلك مراعاة جوانب الامتثال التنظيمي وأمن المعلومات للأصل. لكي نكون صريحين، فإن غالبية الأصول التي نراجعها ليست مدرجة في نهاية المطاف في Coinbase “، كتب Grewal.
أضافت Coinbase أنه على الرغم من التعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في التحقيق، قفزت الوكالة الفيدرالية بدلاً من إجراء حوار مع المنصة حول الأصول السبعة إلى التقاضي.
قال جريوال، “لقد سلطت رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الضوء على مشكلة مهمة: الولايات المتحدة ليس لديها إطار تنظيمي واضح أو عملي للأوراق المالية للأصول الرمالية “. وبدلاً من صياغة قواعد مخصصة بطريقة شاملة وشفافة، تعتمد لجنة الأوراق المالية والبورصات على هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ لمرة واحدة لمحاولة وضع جميع الأصول الرقمية في نطاق سلطتها القضائية، حتى تلك الأصول التي ليست أوراقًا مالية “.
وأضاف: “هذا الصباح فقط (وبدون معرفة مسبقة بتوقيت التهم التي تمت مناقشتها)، قدمت Coinbase التماسًا لوضع القواعد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يدعو إلى وضع قواعد فعلية حتى يكون لسوق الأوراق المالية المشفرة فرصة للتطور”.
المصدر: moneycontrol
قد يهمك:
